从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践

最终《反洗钱国际经验与借鉴》的出版,不仅填补了中国反洗钱领域的一项空白,更为后续的反洗钱工作提供了宝贵的理论指导。此书被人民银行指定为全国19.49万家银行机构的学习蓝本,成为行业内权威的反洗钱著作。

从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践_商业...

为了深入了解这一话题,并获取来自实践一线的宝贵经验,记者联系了银行系统内知名反洗钱专家高永英,她在2010年作为编委会成员,深度参与了由中国人民银行引领的《反洗钱国际经验与借鉴》一书的撰写工作。此书不仅汇聚了国际反洗钱领域的先进经验和做法,更被人民银行指定为全行业学习蓝本,对于推动我国反洗钱工作的深入开展起...

人民银行上海总部携手招商银行上海分行开展反洗钱宣传

“电话费充值”和“游戏币汇兑”掩饰、隐瞒犯罪所得等新型洗钱手法,以案为鉴,向广大高校师生普及了反洗钱基础知识和配合金融机构尽职调查义务,提示了“不出租或出借个人身份证件、银行账户”、“不用自己账户替他人提现”等自我保护措施,帮助在校学生见招拆招,提升防骗、识骗能力。

筑牢风险防控底线 大有期货举办反洗钱岗位技能竞赛活动

本次竞赛面向公司各部门、各分支机构一线岗位人员,经过初赛,共有5位选手进入当天的现场决赛。决赛选手结合各自的实践经验,紧贴期货行业特点,围绕反洗钱法律法规解读,受益所有人识别、客户尽职调查等选题,精心制作培训课件,用饱满的激情、自信的姿态、专业的见解,声情并茂地阐述了反洗钱工作的内容与要求,在赢得阵阵掌声的...

【凝专业之智,聚行业之力,促反洗钱工作高质量发展】银丰新融 “第...

银丰新融副总裁梁凯鹏先生在开幕致辞中对与会嘉宾的到来表示热烈欢迎,并对演讲嘉宾的经验分享表示衷心的感谢。他提到,当前,反洗钱履职面临着任务更重、难度更大、要求更高的局面和形势。在不断提升的国际标准及不断严格的监管要求下,交流新方法、传递新思维、发掘新手段对反洗钱履职有着重要作用和意义。

《反洗钱法》修订完成!

同时不断总结国内法治实践,为反洗钱国际标准制定和更新提供中国经验(www.e993.com)2024年11月26日。多位受访者提到,通过本次修订,针对“特定非金融机构”的洗钱风险管理也得到加强。“这是一个世界性的难题,在中国也不例外。”专家解释,尽管原《反洗钱法》在2007年便规定“特定非金融机构”是反洗钱义务主体,但迟至2018年才规定“特定非金融...

招商银行上海分行携手人民银行上海总部开展“反洗钱进校园”活动

本网讯记者周轩千报道近日,招商银行上海分行与中国人民银行上海总部携手,联合上海对外经贸大学举办“反洗钱进校园”宣教活动,通过科普微电影、知识竞答、宣传手册等多种形式寓教于乐,普及新修订的《反洗钱法》和相关法规体系,提升在校学生的洗钱风险识别能力和防范意识,吸引了近百名师生积极参与。

工行铜陵分行组织开展合规有实招“满天星计划”反洗钱经验分享...

为深入贯彻市人行有关反洗钱文化建设工作要求,根据工行总省行反洗钱文化建设工作部署,依循“质量锻造年”主题活动工作要求,近期,工行铜陵分行组织开展第三季合规有实招“满天星计划”反洗钱经验分享宣传展示活动。工行铜陵分行内控合规部负责人、辖内支行分管行长、网点负责人及业务骨干参加活动。

期待共享全球金融监管经验和策略

随着金融体系走向全球化,打击非法集资、反洗钱等议题都需要我们团结起来,并互相分享成功的经验和策略。我认为,这是推动国际间监管合作过程中另一个非常重要的领域。相关新闻商贷利率低于公积金?有银行近期首套房贷利率低至2.6%26App专享钱宗鑫:跨境风险传播与防范0App专享热...

招商银行上海分行与人民银行上海总部联合开展“反洗钱进校园...

近日,招商银行上海分行与人民银行上海总部密切合作,联合上海对外经贸大学共同举办了“反洗钱进校园”宣教活动,通过拍摄《高富帅学长的骗局》科普微电影、组织反洗钱知识有奖竞答、分发《四格漫画》系列“绘本小故事”反洗钱宣传手册等多样的形式,寓教于乐,吸引了近百名在校师生积极参与。本次活动广泛普及了我国新修订的...