遇到这9个项目赶紧远离!涉嫌网络赌博诈骗、洗钱、民族资产解冻

同时还推出了中秋超高收益的理财产品,但收款账户是第三方,涉嫌诈骗、非法搜集个人信息。4、假冒的“DFI”APP:病毒软件,冒牌骗局,虚假投资理财类诈骗该项目在10月初,我们就已经曝光《警惕!这12个网络项目涉嫌虚假理财诈骗、民族资产解冻诈骗、传销》文章详细解析该项目的诈骗行为。5、ACE/AS拆分理财:拆分理财,涉嫌...

银行卡冻结了要怎样才能解冻?

身份证明：有效身份证件的复印件，如身份证、护照等。银行卡：被冻结的银行卡原件。相关证明：如果是因逾期未还款导致冻结，需要准备还款证明，或者其他能够证明您账户正常的文件。确保准备好所有相关材料，以免在解冻过程中出现延误。三、联系银行客服拨打客服热线：无论是中国银行、工商银行还是其他银行，客服热线都是...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户

工作人员认出这名男子正是警方所关注的可疑分子，立马向上级领导汇报有关情况。随后，中信银行武汉分行的运营管理部门立即与江岸区公安机关取得联系，通报了嫌疑人刘某民持有涉嫌诈骗的账户，正在该行试图解冻理财产品一事。得到信息后，江岸区公安合成作战中心的民警周杰领头行动，带领队伍迅速赶到现场，在后湖支行全体工...

这11个网络项目涉嫌虚拟币虚假理财诈骗、民族资产解冻、传销

10:“超级工程”APP:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,虚构理财项目,实施诈骗活动。11:“X-Cloud”APP:冒牌骗局,不法分子冒充武汉某公司的名义,制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP,虚构并推广“AI数字人直播系统”、“云基础建设”等理财项目实施诈骗活动。根据网友提供的资料,下载时候提示,该应用未...

警惕!这8个网络项目涉嫌扶贫诈骗、冒牌骗局、民族资产解冻诈骗

7、伪造的“夕阳红”APP：病毒软件，民族资产解冻类诈骗，云数贸系列诈骗据网友反馈，有一个名为“夕阳红APP”项目，负责人是原云数贸头目已经判刑的“张健”，进一步了解发现，下载时该应用未在相关部门备案，8、伪造的“乡村振兴”APP：带病毒软件，涉嫌诈骗、洗钱据网友反馈，在某音刷短视频的时候，无意中...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

1.依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪集团及其首要分子、幕后“金主”(www.e993.com)2024年11月22日。近年来,境外电诈组织呈现出新形态,犯罪分子在境外设立诈骗窝点,表面上不直接实施诈骗,但通过招募诈骗团伙或人员,为诈骗团伙提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等服务,对犯罪团伙及成员实施管理控制,逐步形成较稳定的大型犯罪集团,并通过抽成...

兴业银行逾期被冻结,如何解冻账户、银行卡?

1.了解冻结原因:首要的是要咨询兴业银行的客户服务,了解冻结的具体原因和冻结期限。一般而言,银行冻结账户后会通知账户持有人,并提供冻结解除的途径。2.提供合适的证据:如账单、交易记录等,证明账户的资金来源合法和用途正当。如果账户被冻结是由于涉嫌洗钱或金融诈骗等原因,需要提供能够证明账户资金来源和用途的相关...

"杀猪盘"揭秘:"甜甜的恋爱",小心掉进诈骗"陷阱"

2、涉及金钱交易时,有任何疑问都可以拨打110或物流公司、支付平台官方客服电话核实。案例五虚假贷款电信诈骗案例回顾2022年1月5日16时许,T先生到XX派出所报案称:其于2022年1月5日15时许,在“速*版花呗”进行网上申请贷款时,对方以客服的身份以卡被冻结,需汇款解冻为由,让受害人按照对方的步骤进行操作被诈骗...

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

1.依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪集团及其首要分子、幕后“金主”。近年来,境外电诈组织呈现出新形态,犯罪分子在境外设立诈骗窝点,表面上不直接实施诈骗,但通过招募诈骗团伙或人员,为诈骗团伙提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等服务,对犯罪团伙及成员实施管理控制,逐步形成较稳定的大型犯罪集团,并通过抽成...

“杀鱼盘”,雪上加霜的诈骗之王!

1、网络贷款凡是要你先交会员费、保证金、解冻金等各种费用的,全都是诈骗!2、勿轻信各类电话、短信、APP和社交网站上的各种贷款广告。3、请勿点击不明链接或扫描陌生二维码下载非官方发布的App,更不要轻易填写银行卡号、验证码、密码等个人信息。4、如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,立即拨打110报警或拨...