服务升温 温暖有我 | 这样“取钱”=犯罪

隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的,可能会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”...

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

认定“自洗钱”犯罪，行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为，否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为，不属于单独的洗钱行为，不具有刑事可罚性，不能认定洗钱罪。比如，实施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不能认定洗钱罪；“自窝藏”行为，也不构成洗钱罪。二是禁止重复评价原则。对同一...

【质效双优??为民司法】6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开...

犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,当庭宣判被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币三千元;被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币三千元;被告人胡某奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元...

13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所...

个人银行卡及账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租、出借和转售。将银行卡出租给他人帮助他人转移卡内资金,极有可能构成犯罪。广大群众切莫为了贪图小利、赚快钱,出租、出借、出售个人银行卡,或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别,取现,让自己沦为犯罪分子的帮凶。图文|杨彪原标题:《13人...

涉嫌犯罪,警方最新揭露这种“兼职”阴谋

1.不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。2.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。3.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为...

千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!

“话费慢充”可能涉嫌洗钱!“72小时到账,90元充值话费100元(www.e993.com)2024年11月19日。”网上随处可见的优惠充话费,有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示,洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式,为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言,一旦通过这种方式充话费,成为犯罪团伙洗钱的工具,极有可能面临风险。

信汇支付因洗钱被端!背后的“跑分”行为可能涉嫌什么罪名?

北京大成律师事务所高级合伙人肖飒在对接受每经记者采访时也表示，“跑分”行为被认定为帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的可能性较大，也有可能涉嫌洗钱罪。值得一提的是，日前《非银行支付机构监督管理条例》在国常会上审议通过。会议提到，要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机，强化全链条、...

以“元宇宙”的名义为依托的项目可能涉嫌9类犯罪

为了全面审视相关刑法条款在此类犯罪中的司法适用,厘清涉虚拟货币行为之罪与非罪的界限、此罪与彼罪的界分,笔者以其多年的办理经济犯罪类型案件的经验,分享打着“元宇宙”名义为依托的项目可能涉嫌9类犯罪。希望对家属及同仁在面对此类案件时,有所见解,不足之处,还望指正批评。

【扫黑除恶 】 六大要点!一起来学《反有组织犯罪法》

对涉黑恶犯罪财产全面调查、冻结、追缴、没收。加强反洗钱力度,对涉黑恶犯罪中涉嫌洗钱活动的,公安机关与有关部门将合力打击。1全面调查财产公安机关、人民检察院、人民法院根据办案需要,可以全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况。查询、冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。部分特殊财产经过法定...

青海一男子帮朋友办卡理财,涉嫌洗钱罪?这个操作要当心

目前,犯罪嫌疑人吴某某因涉嫌洗钱罪,已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。城北公安提示法网恢恢,疏而不漏。请大家切记,银行账户记录着每个人的资金交易活动,请不要随意出借自己的账户替他人提现。违法犯罪分子可能利用您的账户,进行洗钱和恐怖融资活动,不出借账户、不替他人转账既是对您自身权利保护,也...