法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

认定“自洗钱”犯罪，行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为，否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为，不属于单独的洗钱行为，不具有刑事可罚性，不能认定洗钱罪。比如，实施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不能认定洗钱罪；“自窝藏”行为，也不构成洗钱罪。二是禁止重复评价原则。对同一...

【质效双优??为民司法】6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开...

犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,当庭宣判被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币三千元;被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币三千元;被告人胡某奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元...

13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所...

个人银行卡及账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租、出借和转售。将银行卡出租给他人帮助他人转移卡内资金,极有可能构成犯罪。广大群众切莫为了贪图小利、赚快钱,出租、出借、出售个人银行卡,或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别,取现,让自己沦为犯罪分子的帮凶。图文|杨彪原标题:《13人...

千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!

主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为。洗钱罪也包括为金融诈骗犯罪提供资金转换“洗白”的行为,为什么还要再新设一个帮信罪呢?肖怡表示,设立帮信罪的主要目的是应对信息网络高度发达的社会中催生...

以“元宇宙”的名义为依托的项目可能涉嫌9类犯罪

为了全面审视相关刑法条款在此类犯罪中的司法适用,厘清涉虚拟货币行为之罪与非罪的界限、此罪与彼罪的界分,笔者以其多年的办理经济犯罪类型案件的经验,分享打着“元宇宙”名义为依托的项目可能涉嫌9类犯罪。希望对家属及同仁在面对此类案件时,有所见解,不足之处,还望指正批评。

青海一男子帮朋友办卡理财,涉嫌洗钱罪?这个操作要当心

目前,犯罪嫌疑人吴某某因涉嫌洗钱罪,已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中(www.e993.com)2024年11月6日。城北公安提示法网恢恢,疏而不漏。请大家切记,银行账户记录着每个人的资金交易活动,请不要随意出借自己的账户替他人提现。违法犯罪分子可能利用您的账户,进行洗钱和恐怖融资活动,不出借账户、不替他人转账既是对您自身权利保护,也...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主,其中贪污贿赂犯罪占50%、破坏金融管理秩序犯罪占27.5%,其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则达上亿元。多发于为亲友洗钱,行为类型相对集中,以提供资金账户、通过转账方式转移...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

他认为,从司法层面将利用“虚拟资产”交易转移、转换犯罪所得及其收益的行为明确列为洗钱方式之一,为执法机关提供了明确的法律依据,有助于更精准地识别和打击涉及虚拟资产的洗钱行为,更有效地追踪和监控虚拟资产的跨境流动,推动开展跨国监管合作,共同打击跨境洗钱犯罪。

【微普法】《反有组织犯罪法》六大要点一起来学习!

对有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员,应当严格掌握取保候审、不起诉、缓刑、减刑、假释和暂予监外执行的适用条件,充分适用剥夺政治权利、没收财产、罚金等刑罚。(第二十二条)4区别于普通犯罪的羁押手段!对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。(第三十条)...

徐红亮:由打击“换钱党”看洗钱罪的“要求”和“不要求”

要求一：洗钱罪的成立对所谓的“钱”有要求所谓的对“钱”有要求，是指不是所有的钱，都可以纳入洗钱罪的范围之内，必须限定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益”。这样一来，例如盗窃罪、职务侵占罪、非法经营罪、...