银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生

“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语音播报器声音也响亮,很适合我们中老年人!”伍先生对湘潭天易农商银行的“福祥e支付”赞不绝口。为进一步畅通金融服务...

个人微信支付宝收款被查了!人民银行明确个人收款码不得经营收款

1.限制个人收款码远程收款。2.对于具有明显经营活动特征的个人,条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码,并参照执行特约商户有关管理规定,不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。3.收款条码要制定分类管理制度,区分个人和特约商户,有经营活动的划入特约商户范围。文件要求2022年3月1日起,1台...

办理公司的收款码需要什么资料

首先,申请公司收款码需要准备的主要资料是企业的相关证件。这些证件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。营业执照是最基本的证明企业合法经营的证件,所有企业在申请公司收款码之前必须先拥有有效的营业执照。税务登记证是企业进行纳税申报和缴纳税款的一项证明文件,也是申请公司收款码的重要材料之一。组织...

票据百科:公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些

票据百科:公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些?电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票,顾名思义,电子银行承兑汇票到期后出票银行无条件支付确定金额给收款人或持票人;电子商业承兑汇票到期后是由除银行以外的付款人进行承兑。公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些...

邮储银行永州市分行护航“小商户”实现数字化、智慧化经营

“自从用邮储银行的收款码，每次收款都有到账语音提示，一张收款码就能支持微信、支付宝、云闪付等多个渠道收款，现在店里墙上再也不需要张贴微信、支付宝、云闪付等多张收款码牌，特别省心，而且不同渠道支付的账款汇总后一笔到账，查账非常方便，收入一目了然(www.e993.com)2024年11月8日。”商业城副食品店负责人王女士对邮储银行“邮惠付”...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

1、银行税务共享信息银行、税务信息已经共享，如今税务如果有需要，想要掌握私人账户的资金变动，不再那么困难。2、大数据比对分析金三税务系统的强大，自然不必赘言多说。企业的经营是否有异常，发票、申报数据是否真实，系统都会自动对比并分析。3、虚开发票这条路被彻底堵死税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人...

中信全部冻结,中信银行账户遭全面冻结,客户资产受影响

4.合法交易行为:如果您的收款码被举报是因为涉及非法交易或违规操作,您需要考虑向相关部门报案或查询法律意见。法律专业人士可以提供专业的柜台法律建议和指导,帮助您解决问题。5.安全措:为了避免类似问题再次发生,您可以采取一些安全措来保护您的支付宝账户。例如,定期更改支付密码、绑定手机、设置支付宝账户安全问题...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

根据供述，诈骗分子使用未实名认证的微信添加手机商家为好友，称要购买两部苹果手机，随后谎称收款码有问题，让老板提供银行卡号，紧接着银行卡号转发给“上线”。“上线”骗取广东一受害人的钱财后，将其中一笔1.5万元资金转到商家银行账户，拿到手机后以低于市场的价格出售，完成了赃款“洗白”的过程。除手机商家外，...

【Fintech 周报】多家中小银行下调服务价格;多地密集修订小贷监管...

会议还指出,非银行支付行业发展对于活跃交易、繁荣市场有着重要作用,为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。要引导支付机构牢固树立“支付为民”的理念,坚守小额、便民宗旨,专注主业、提升服务,更好满足用户支付结算需求。6家机构被中国支付清算协会约谈,因挪用收款码或网络支付接口...