涉诈“两卡”犯罪新动向:收购商户收款码用于洗钱

非法出租、出借、买卖“两卡”，视情节可构成诈骗罪；帮助信息网络犯罪活动罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；侵犯公民个人信息罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。警方提示广大群众要提高防范意识，严守法律规定，不得出租、出借、买卖电话卡、金融账户（包括银行卡、微信、支付宝账户...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

企业收款码需要什么资料

申请企业收款码首先要选择适合自己的第三方支付公司。市面上有很多知名的第三方支付公司,可以根据企业的具体需求和实际情况选择合适的第三方支付公司。第二步:开通企业账户在选择好第三方支付公司后,需要进行企业账户的开通。一般来说,需要准备好以下材料:营业执照、法人身份证、企业银行账户等。根据第三方支付公司的...

天上不会掉馅饼!千万别被诱惑参与代收别让你的收款码沦为洗钱工具

民警介绍,这类犯罪行为是不法分子自建平台,利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号,替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。民警提醒,不要贪图小便宜,要踏踏实实地参与社会劳动来获取利益。公安机关也警告想通过这种方式来发财的犯罪嫌疑人,尽量手莫伸,伸手必被抓。

一个收款码支持多种支付工具扫码支付,这是什么原理?

其实就像美团点外卖,支付用微信、支付宝、银行卡支付原理差不多资金流向是用户支付宝/微信>收单机构->商户账号>商户绑定的银行卡这不是什么新鲜技术,是收单机构以假乱真的做了一个与官方收款一样的收银页面,让我们误以为是一个收款码能根据不同的扫码设备跳转到官方的收款码。

办理公司的收款码需要什么资料

1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元(www.e993.com)2024年11月8日。结算时间可以当天结算。企业收款码支持哪些结算方式1:公司对公账户结算...

如何避免成为“工具人” ?

02金店-银行卡、收款码转账因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意,形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出的犯罪链条。同样,会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

以“饭圈”消费为名实施的诈骗对未成年人身心健康造成严重侵害。检察机关要依法从严惩治此类诈骗犯罪,引导未成年人自觉抵制不良“饭圈”文化,提高防范意识。对于利用个人银行卡和收款码,帮助诈骗犯罪分子收取、转移赃款的行为,加强全链条打击,可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。

买花、买蛋糕、买黄金……“跑分”洗钱方式又上新

01重庆警方近期连续破获多起利用他人银行卡、收款码等洗钱案件,涉及诈骗、网络赌博等非法资金。02犯罪嫌疑人通过伪装成顾客进入金店,以购买黄金为由骗取商家银行卡账户,再将赃款打入商家账户。03商家在确认金额无误后,将等金额的黄金交给嫌疑人,嫌疑人立即转手倒卖给黄金回收店铺,并将所得现金返还给上家。

新型电诈手法预警!让你出示收款码,却在几秒钟内刷空你的银行卡!

3、现实生活中,在使用手机支付时,不要急于打开自己的二维码,养成付钱时、输密码时用手遮挡的好习惯。4、有喜欢网购的消费者也要多加注意,不要轻信退款出示收款码的骗局。5、关联第三方支付软件的银行卡,尽量只存小金额,避免过大损失。6、遇到类似被盗刷情况,请第一时间报警,并保存证据。