四部门宣布:放高利贷正式入罪!

个人集资诈骗10万元，单位集资诈骗50万元符合立案标准。与吸收公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种，与吸收公众存款行为不同的是，犯此罪的高利贷在集资时隐瞒真实用途，未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，有时因放高利贷血本无归无法返还而潜逃，因高利贷也往往与违法犯罪联系在一起，...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

金融暴雷必备,非法吸收公众存款罪,和集资诈骗罪区别

只要你非法吸收的公众存款,至少是可以构成非法吸收公众存款罪,如果再加上具备了非法占有的目的,那就可以构成集资诈骗罪。在刑事辩护中,集资诈骗的案件,需要去审查我们当事人,他是否具有一个非法占有的目的,那么通过什么来审查呢?就是当事人的客观行为,通过资金流向判断。比如你集资之后没有把钱用于生产经营,或者你...

集资诈骗罪辩护思路简述

因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。”从《条例》中...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

(4)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(5)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。四、诈骗罪的辩护要点无罪辩护诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:...

以案释法丨借“区块链”概念行非法集资之罪

本案中,周某等人以非法占有为目的,以“GBC”平台为依托,公开向不特定人进行虚假宣传,以不同投资额对应不同收益率为诱饵,按照传销组织的架构发展人员,周某等人的行为属于通过传销手段向社会公众非法集资,同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪(www.e993.com)2024年11月21日。按照司法解释的规定,依照处罚较重的规定定罪处罚,故对周某、童某、...

集资诈骗近19年金额超9300万元,一银行员工获刑12年被终身禁业

2020年12月1日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案,作出(2020)新01刑初16号刑事判决。一审判决认定,被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金三十万元;未退缴部分赃款继续予以追缴,发还各受害人。

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

第一种是排除权利者意识说,即认为行为人具有将他人的财产作为自己的财产进行支配的意思,便具备诈骗罪的主观要件。第二种学说是利用处分意识说,指按照财物经济的用法利用、处分他人合法所有财物的意思。第三种学说是合并说,指行为人排除权利者占有财产,将他人之物视为自己所有物,并按照其经济用法使用或者处分的意思。

徐昕| 诈骗罪的辩护技巧

诈骗类案件越来越多,可谓经济犯罪中最常见的类型,没有之一。除诈骗罪外,还包括合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。诈骗类案件日益成为口袋罪,成为经济活动中一方为追债而动用刑事搞另一方的手段,...

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

(一)金融诈骗罪与诈骗罪是中立关系或法条竞合关系在诸多金融诈骗案件中,诈骗罪所要求的“骗与被骗”并不存在。例如,银行作为信用卡的发行方,当然知道信用卡恶意透支、逾期的风险,对信用卡的发行规模、申请资质的审核条件、坏账的比例、收回透支款的方式等,进行了较为充分的风险与收益评估并容忍风险,即使出现了诸如...