党纪学习教育·每日一纪丨??如何理解和把握党员有丧失党员条件...
再如,经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员骗购外汇10万美元以上的,依照《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》第四条第一款规定,应当给予其开除处分;相应此类行为即属于“丧失党员条件,严重败坏党的形象”行为,上述人员系党员的即应当...
私自买卖外汇涉非法经营案件:主观上不具有营利目的,不构成该罪
处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者
【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...
从刑事认定来看,根据全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条和刑法第225条的规定,2019年最高法、最高检《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条规定,变相买卖外汇,扰乱金融市场秩序的,以非法经营罪定罪处罚。因此,绕开国家外汇监管,以虚...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。问:贯彻落实中央金融...
每周资讯|企业对外贸易未收汇,涉嫌逃汇?
(三)违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的;(四)未经外汇管理机关批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的;(五)其他逃汇行为。《货物贸易外汇管理指引》第十四条企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务,捐赠项下进出口业务等外汇局另有规定的情况除外。代理出口,...
强监管、防风险,维护外汇市场健康秩序都有哪些进展?国家外汇管理...
国家外汇局严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效(www.e993.com)2024年9月22日。加强行刑衔接,持续推动跨部门协同监管执法,保持对跨境赌博、出口骗税等违法犯罪“资金链”的高压打击态势,严厉惩处地下钱庄非法买卖外汇、赌资汇兑等违法违规活动。坚持打击与治理并重,结合案件查处中发现的突出问题,协同推进源头治理。
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_手机新浪网
面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。
公司出海谋发展,资金怎么合法出境?
根据《中华人民共和国外汇管理条例(2008修订)》第三十九条,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
外汇局通报10起逃汇案,3人分拆购汇非法转移资金被罚
国家外汇局此次通报的案例均为逃汇案,涉及7家企业和3名个人,其中3家企业收到的罚金超过200万元,3名被罚的个人均是因为用多人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金。被罚金额最高的是宁波利时进出口有限公司,该公司在2017年3月以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计711.6万美元,被处以罚款283万元人民币。附...
最高罚款283万元!国家外汇局强力震慑“逃汇”行为
6月29日,国家外汇管理局对外公布新一批外汇违规案例,强力震慑资金违规流出行为。记者根据公开信息梳理,10起逃汇案例中7起涉及企业,3起涉及个人。7起企业逃汇案例中有6起涉及通过虚构贸易背景方式进行,还有1起是利用多人便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,个案最高罚款金额283万元人民币;3起个人通过分...