入库参考案例:网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

侵犯公民个人信息罪分别判处被告人刘某甲有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币十五万元,有期徒刑一年,并处罚金人民币五万元,决定执行有期徒刑九年十个月,并处罚金人民币二十万元;以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪分别判处被告人吴某勇有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币十五万元,有期徒刑一年,并处罚金人民币五万元,...

保健品养老诈骗600多万,最终仅认定26万,律师成功辩护案例

确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”根据上述条款,意味着公安机关并不需要找到一一对应的...

赵拥军|新型网络支付方式下非法取财行为的类型化定性——以账户中...

如有观点认为,利用第三方支付方式转走余额、已绑定信用卡、已申请借贷类资金的,统一定性为盗窃罪,即利用网络支付侵财系行为人将他人占有的财产性利益(对银行或者第三方支付平台享有的债权)转移到自己控制的账户中,进而构成盗窃罪;而诈骗罪观点认为,人工智能时代“机器不能被骗”的时代意义和社会效果应受到质疑,应将诈...

保险诈骗罪主体、犯罪形态的认定

就其单独犯罪形态而言,只有投保人、被保险人或者受益人才能构成保险诈骗罪;就其共同犯罪形态而言,只有保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意为保险诈骗行为人提供虚假的证明文件,为其进行保险诈骗提供条件的,才能以保险诈骗罪的共犯论处。上述是刑法对保险诈骗罪的主体及共犯构成要件的严格界定,而本案被告人...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

对于曾成杰集资诈骗罪的定性,二审公诉人湖南省高级人民检察院(下称“湖南高检”)认定:根据华信会计鉴定,三馆公司融资规模为34.5亿元,用于生产经营活动的资金为7.7亿元,明显不成比例。但王少光认为,剔除已退本息及集资奖励,三馆公司实际可以用于生产经营活动的融资总额是7.1亿元。“按华信的会计鉴定,三馆公司的资产总...

电信诈骗中掐卡行为之定性

电信诈骗中掐卡行为之定性掐卡行为是指在电信诈骗活动中供卡人向他人提供自己的银行卡后,挂失并补办银行卡进而侵吞银行卡中存款的行为(www.e993.com)2024年11月25日。随着电信诈骗犯罪的多发,掐卡行为的发生也愈发频繁。在电信诈骗中存在供卡人将自己名下的银行卡提供给电信诈骗人后通过掐卡行为非法占有电信诈骗赃款的情形。对这种行为如何定性...

生产、销售假药进行诈骗的行为如何定性

第二种意见认为:本案应以诈骗罪定性。由于构成生产、销售假药罪销售行为并未完全实现,几被告人用以假冒三金片的穿心莲片本身对人体无害,且假药没有流入市场,未造成严重危害的后果,这一点与生产、销售假药罪中的“足以严重危害人体健康”的客观要件不符。因此,以生产、销售假药定性不妥。本案中,几被告人以非法占有...

为电信诈骗提供“手机口”通讯传输帮助行为的定性

本案中,刘某某提供“手机口”通讯传输帮助,实现诈骗分子直接与被害人通话,通话时长为几十秒至几分钟不等,通话内容为劝说被害人加入刷单返利的微信群,只是为后续诈骗创造条件,属于诈骗犯罪的预备行为而非实行行为。虽然刘某某的帮助行为为诈骗犯罪提供了条件,间接促进了后续诈骗犯罪的进行,但其行为仅限于帮助预备行为,...

盗窃有价支付凭证并冒用的性质认定

因此,诈骗手段仅是实现非法占有目的的辅助条件,而非直接原因。例如,关于盗窃他人的定期存单后,伪造身份证件至银行取款的行为如何定性?此类案件也是盗骗交织,但被害人失去对财物控制的根本原因在于存单被盗,即盗窃存单行为在非法占有财物过程中起了决定性作用。而且从被害人来看,真正的受害者是存单的主人而非银行,其...

国家工作人员虚假承诺获取财物行为的定性

笔者认为,国家工作人员作出虚假承诺并获取财物的,是以受贿罪还是以诈骗罪定罪处罚,关键在于国家工作人员作出虚假承诺时是否具有职务上的便利,或者有无利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益的可能,即是否存在权钱交易;如是,为受贿;如否,则为诈骗。第一,就一般受...