瑞士vs意大利开户流程详解,瑞士银行开户条件
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暗访在日本办假证的中国人:这个制度太棒了,一张卡啥都能搞定
本来,无正当文件的中国人以前要随意开立一家银行帐户,大多都是用伪造的居留卡。不过最近几年,银行都要看身份证上的身份证,一般的身份证很难伪造,信用卡可以用驾驶证办理,但如果是正规的驾驶证,很容易被银行的工作人员识破,所以才会有人注意到这张身份证的价格。因为它在日本并不流行,所以大部分工作人员都...
持小国护照的中国人,在新加坡的银行无法开户、申请签证总被拒!
除了在新加坡生活工作的中国人在银行开户方面遇到了问题,就连那些想要到新加坡探亲、旅游的中国人在护照、签证的办理方面也遇到了很多的问题。因为在这起新加坡史上最高洗钱案在被深扒后,不单单是洗钱金额越查越高,还被查出了很多其他方面的问题:比如伪造身份、一人持有多国护照等。而且这些犯罪分子全都是持有EP签...
新加坡5年洗钱$60亿,中国人无辜受累:开户难、EP遭查、家办取消
被抽查到的公司需要提供:公司及EP持有者银行流水账单、雇主的营业地址协议及许可证、所有本地和外籍雇员的雇佣详情。图源:小红书这样看来,新加坡不仅在严查EP,连公司实际运营,也一并监管了。新加坡严查公司注册及经营曾有中国人用新加坡账户洗钱有报道称,外国人在新加坡注册公司开户更难了。疫情前外国人来...
这些原籍中国的华人在新加坡遭严查!有人银行账户被关闭……
中国人也受牵连被严格审核据《彭博社》援引知情人士的话说,新加坡本地的一些银行,正在审查持有投资护照、原籍中国的客户所开设的银行户头和交易。据说,至少有一家国际银行,已经关闭部分拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份的客户的账户。知情人士也表示,如今在新加坡投资的中国籍客户,若要开户和交易,...
外籍来华人员洗钱风险管理系列之二:“外国人”的开户证件和支持性...
一、护照是外国人开账户的身份证件护照,是外国人在中国境内的商业银行和支付机构开立账户所必需的合法身份证件(www.e993.com)2024年9月17日。中国金融监管规则对于“护照”是外国人账户开立之证件的规定,始终如一,从未更改。早在2000年,《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)第五条就明确规定“护照”是“外国公民”的“实名证件”。
日本留学超详细行前指导来了!解决你所有的行前焦虑...
在日本的ATM机上可以用中国的银联储蓄卡,取日元。只要卡里有钱就能取出日元,会收取手续费(还不便宜),但是也是一重保障。■4cm*3cm照片建议带个一两组,并且把电子文件带着,到了日本后办理在留卡、学生证等各种证件时都需要使用。■印章在日本的银行开户、或者租房等各种场合会需要用到印章,因此建议出发前...
这国官宣严查这类华人,禁止开户!多名华人被逮捕,涉案128亿
当新加坡突然传出了一个重磅消息,让所有人都大吃一惊。新加坡公开宣布:对出生在中国,但加入其他国籍的华人进行严查,主要审查他们的银行账户。这个决定意味着,华人如果在新加坡持有银行账户,也可能在被严查的行列之中。之所以新加坡会有这个行动,主要是因为新加坡正在不断严查洗钱活动,整个8月份,新加坡破获了多个非法...
一个中国商人是怎样在非洲创业做中草药生意的
在那里租了房子,但一看,连电也没有。而且,那里的人并不了解中国保健品,你把保健品卖给谁呢?很快,货到岸了,我和同事一起商量,先试试看卖货吧。当时,产品中有一款降脂茶,我们在分析了消费人群后,发现最有可能买降脂茶的应该是银行经理。因为我们去非洲的银行开户,跟银行客户经理打交道,发现他们都比较肥胖。我...
大量华人移民到美后,在美银行账户为何大批被封,究其原因是什么
对于那些在美有居住或业务需求的中国公民而言,这样的要求已经颇具挑战;对于因疫情影响选择留在中国的人来说,更是难以提供在美国的居住地址,无法满足开户的基本条件。在这种背景下,一些人发现了看似有利可图的商机——代办银行账户。这种服务吸引了许多不符合开户条件的人群,但也涉及到了一些违法行为。比如,有银行...