金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

虚构集资、承包公路工程等事实多次骗取亲友钱财是集资诈骗罪还是诈骗罪?由于金融诈骗罪与诈骗罪在行为方式、犯罪构成要件、法律适用等方面存在相似性,导致两者在司法实践中容易混淆,继而影响刑罚类别之差所引发的量刑之差。对此,徐光华老师就提出一个“金融属性”的概念,以此为基准能帮助律师一劳永逸地进行分辨,即:认...

北京经济犯罪辩护律师:传销犯罪中的“骗取财物”的认定

同时,对于除了合同诈骗罪、诈骗罪之外的其他特殊诈骗犯罪,比如集资诈骗罪,仅仅依据传销犯罪打击,并不精准,不能完全涵盖全部的犯罪行为,比如非法集资的犯罪行为,为此才依据集资诈骗罪的方式入罪处罚。针对这一点,给辩护律师的提示是,虽然行为人具有骗取财物的目的,但是要综合审查参与者的参与目的、组织形式以及返利模式...

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

修改后《解释》保留认定非法吸收公众存款罪的四个特征要件不变,即非法性、公开性、利诱性、社会性,结合司法新实践和犯罪新形式,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资突出问题,增加“以提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’等方式非法吸收资金的”...

两大知名企业因涉嫌非法集资暴雷!浅析非法吸收公众罪的辩护要点

符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的”。

如何界定集资诈骗罪的“非法占有目的”?

7.拒不交代资金去向,逃避返还资金的;8.其他可以认定非法占有目的的情形。以非法占有为目的,使用诈骗方法实施[问题五]所列行为的,以集资诈骗罪定罪处罚。法律索引《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条来源:济南中院...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元(www.e993.com)2024年11月22日。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

(2019)川0191刑初184号法院认为：依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，本案查明被告人甲、乙成立A公司后以实施指控的集资诈骗犯罪为主要活动，获得的钱款主要由甲、乙分配，A公司是被告人成立并利用来实施集资诈骗犯罪的平台公司，没有体现出单位意识和为了单位利益...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

刑法第224条明确规定,非法占有目的是合同诈骗罪的成立条件之一。一方面,理论和实践普遍认为,这一要件是区分合同诈骗罪与单纯民事欺诈的关键所在;另一方面,作为一种主观心理要素,非法占有目的难以直接查证,而只能借助各种外在事实加以推断,故在认定时难免存在争议。因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准...

集资诈骗近19年金额超9300万元,一银行员工获刑12年被终身禁业

2020年12月1日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案,作出(2020)新01刑初16号刑事判决。一审判决认定,被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金三十万元;未退缴部分赃款继续予以追缴,发还各受害人。