湖南汨罗农商银行被罚款110万,员工与客户发生非正常资金往来

金融监管总局湖南监管局官网近日披露多张百万罚单，剑指当地多家农商银行违法违规问题，其中浏阳农商银行被罚没313万元，湘乡农商银行、汨罗农商银行均被罚款110万元。湘财Plus注意到，汨罗农商银行同时被罚的还有13位员工，其中2人被取消高级管理人员任职资格。△湖南汨罗农商银行。据岳阳监管分局公布的岳金罚决字〔2024〕...

多人卷入“消失的存款案”!国有大行员工转走客户35万后,银行被判...

日前,中国裁判文书上传了这样一个典型案例:客户李某在某国有大行一网点存入35万后后被银行员工转走,起诉银行后,法院认定银行存在管理过错,需赔偿客户其损失和利息。9月底的二审结果依旧维持原判。客户35万存款经“资金归集”转入他人账户据相关文书披露,李某,男,1970年生人。2017年11月20日至11月22日,李某陆续...

诈骗超300万元!一银行员工,被判11年

因无法归还客户资金，自2022年3月至2023年3月期间，蒙某利用自己在银行工作的身份和信誉，编造了各种虚假的理由，如帮助客户“过桥”、银行内部员工优惠、归还银行贷款、帮助完成银行工作业绩、个人资金周转困难等，向42名受害人骗取了共计三百七十余万元的巨额资金。这些资金最终都被蒙某用于填补之前的资金黑洞和个人享...

银行员工协助警方智擒涉诈嫌疑人,成功拦截涉诈资金10万元

近日,中行荆州公安潺陵支行成功识别一起柜台异常取现业务,并联合公安机关抓获3名涉诈嫌疑人,成功拦截涉诈资金10万元。9月中旬,一男子来到中行荆州公安潺陵支行营业网点要求提取账户中的10万元资金,负责接待的银行大堂经理热情接待了该男子并关切询问资金用途等,但其始终是含糊其辞,并不时向厅堂外张望,这些“不寻常”...

盗窃、职务侵占!一银行员工获刑13年

经审理,法院认为,被告人潘某诗以非法占有为目的,利用其工作之便,在办理业务中,私自将多名银行客户的资金181.73万元盗走,数额特别巨大,其行为已构成盗窃罪;同时利用职务之便,将银行客户存入银行的资金95.51万元转走,占为己用,数额较大,其行为已构成职务侵占罪。

兴业银行员工成功拦截电信诈骗,守护客户资金安全

在信息化和数字化的时代背景下,电信诈骗事件屡见不鲜,且诈骗手段不断翻新(www.e993.com)2024年11月8日。然而,兴业银行长沙劳动路支行的员工们凭借敏锐的洞察力、丰富的业务知识和强烈的责任心,已成功拦截多起电信诈骗案件,有力地保障了客户的资金安全。2024年4月9日下午,位于长沙市天心区的兴业银行长沙劳动路支行迎来一位30多岁、身穿白色连...

960亿元海宁农商银行内控乱象背后:虚增存贷款 高管违规任职 员工...

国家金融监督管理总局下发的处罚信息也提及,该行存在员工违规揽储、员工和该行信贷客户存在非正常资金往来、违规虚增存贷款、个人信贷资金被挪用于购买理财产品和基金、贷款资金用途与合同用途不符等违规事实。天眼查显示,2018年至2023年12月18日,涉及海宁农商银行的案件数量高达549起,案由以金融借款合同纠纷为主。其中...

黔南一银行原职工诈骗客户资金被判刑

2024年8月16日,贵州省平塘县人民法院宣判一起某银行原职工诈骗犯罪案件,邀请当地各银行部分员工100余人到庭旁听。被告人蒙某在某银行工作期间,因帮助客户“过桥”将多人资金存放于私人账户,后私自将客户“过桥”的资金用于赌博、购买彩票、KTV和其它生活娱乐消费。因无法归还客户资金,2022年3月至2023年3月期间,遂以...

浦发银行盐城大丰支行成功拦截一起网络诈骗 为客户避免8万元资金...

????近日,浦发银行盐城大丰支行精准识别并成功堵截一起网络诈骗案件,帮助客户避免8万元经济损失,有效保障了客户的资金安全,获得了当地警方书面表彰。????5月17日下午16时50分左右,客户宋某来到浦发银行盐城大丰支行办理转账汇款业务,大堂经理第一时间接待客户并询问客户转帐金额、转出资金用途,宋某答复称其近期在...

成功拦截多起电信诈骗 深圳农商银行切实守护客户资金安全

深圳新闻网2024年2月2日讯(记者朱琳)近年来,电信网络诈骗案例层出不穷,诈骗方式不断升级。为切实履行社会责任,提升全民防诈反诈意识,深圳农商银行持续开展金融知识普及工作,强化预警劝阻并拦截多起电信诈骗案件,成功为客户避免了经济损失。近一年来,深圳农商银行共拦截劝阻电诈案件557例,避免了客户资金损失累计超510...