法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...

实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第七条认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提。有下列情形的,不影响洗钱罪的认定:(一)上游犯罪尚未依法裁判,但有证据证明确...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

刑法修正案(十一)对洗钱罪作出修改,将“自洗钱”行为纳入了刑事规制的范畴。2024年8月20日起施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》对自洗钱行为进一步加以阐述。这一修改破除了传统刑法理论“事后行为不可罚”的观念桎梏,顺应我国严厉惩治贪污腐败犯罪的高压态势。在自洗钱...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(...

“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产...

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇说，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人。“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，自洗钱犯罪案件逐年增加，打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。”陈学...

“两高”发布关于办理洗钱刑事案件司法解释

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)(www.e993.com)2024年11月6日。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠、王新出席发布会并回答...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定...

今天,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性...

...他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事案件最新解释

据介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释,明确洗钱相关犯罪的认定标准

四川成都警方破获职称代评诈骗案2024-10-251.3万|04:11明辨是“非”|骗的就是“行家里手”,集资就是“手拿把掐”1评论2024-08-07851|02:59案件实录:男子进入诈骗集团,想了解集团的敛财方式,奈何自己等级不够2024-10-246026|02:00案件实录:男子加入传销组织,五个月升到五星平台,月入十万元...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释,明确洗钱相关犯罪的认定标准

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