法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,现予公布,自2024年8月20日起施行。最高人民法院最高人民检察院2024年8月19日法释〔2024〕10号...
骗取财物进行典当或抵押的刑事责任认定
在上述案件中,用骗取的房产进行抵押借款,对于出借方而言,其根本没有受骗,且为善意第三人,在抵押物价值(1769万余元)远高于出借金额(824万余元)的情况下,该抵押受法律保护,即其债权有保障,不会有经济损失。因此,对于骗取财物后进行抵押借款的刑事责任认定,应以骗取财物行为进行定性和认定诈骗数额,真正的被害人为被骗...
为亲友非法牟利罪“致使国家利益遭受特别重大损失”及第三人财物...
本案758万余元的损失应认定为“致使国家利益遭受特别重大损失”。司法人员一致认为应当追缴第三人高某某的违法所得,但是在如何向第三人追缴财物的问题上,存在不同观点。第一种观点认为,刑事判决书不应直接向高某某追缴违法所得。刑法第六十四条规定没收犯罪所用的财物为“本人财物”,违法所得的主体也限定为“犯罪...
最高人民法院:刑事附带民事诉讼的赔偿范围
第一,《刑法》第36条第1款规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。”《刑事诉讼法》第77条第1款规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”作为刑事法律两大支柱的刑法和刑事诉讼法分别将...
75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的...
刑事案件涉案财物处置问题研究
实践中,当前非法集资等涉众型经济犯罪案件中不同层级被告人的退赔责任如何确定,争议较大,法律适用并不统一;刑事案件涉案财物追缴与善意取得制度的适用尚不协调,当事人、被害人、案外人等各方主体利益冲突较大;刑民责任交叉情形下涉案财物的分配顺位争议不断,主要涉及退赔被害人损失与普通民事债权清偿的顺位、存在优先...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
??《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。??《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其...
刑事案件中什么叫没收财产,如何执行?
1.法律规定:刑法中,没收财产是指将犯罪人的财物、现金、债权等财产收归国家所有,用以弥补因其犯罪造成的损失,并断绝其犯罪活动的经济来源。这是一种财产刑的刑事处1.法律规定:刑法中,没收财产是指将犯罪人的财物、现金、债权等财产收归国家所有,用以弥补因其犯罪造成的损失,并断绝其犯罪活动的经济来源。这...
商贩不满停车遮挡摊位扎破车主轮胎已涉嫌构成故意损毁财物罪?
本案中，从车主反映的情况来看仅视频车主的财产损失就达到了6000元，已经符合故意毁坏财物罪的刑事立案标准。何况，公安机关还可能调查到其他车主的损失，财物损失的金额还可能进一步增加，毁坏财物的次数也可能达到三次。因此，综合现有情节来看，视频中这位摊主已经涉嫌构成故意毁坏财物罪。另外，谭律查询了一个相似判例...
...| 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞获取财物...
利用银行系统漏洞获得财物的行为不宜定性为犯罪定罪判刑中的价值判断很重要看到案子这个我首先想到许霆案。许霆于2006年在广州因ATM机故障,获取17.5万元人民币,事件发生后一审被以盗窃罪判处无期徒刑,引起社会的广泛关注和激烈辩论。后经层报最高法核准,适用《刑法》第63条第2款的“特殊减轻处罚条款”,改判5年有期...