法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...

为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理洗钱刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。

“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确洗钱犯罪认定标准。什么是洗钱罪?中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。记者了解到,近年来,检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年,全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉7...

「反洗钱」八张图带你了解“洗钱刑事司法解释”最新规定

「反洗钱」八张图带你了解“洗钱刑事司法解释”最新规定来源：市场资讯弘业期货8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，自2024年8月20日起施行。什么是“自洗钱”？何种情形属于“情节严重”？八张图带你了解最新司法解释重点。

自洗钱行为是否会构成犯罪?

洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动(www.e993.com)2024年11月6日。在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

8月19日上午,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。《解释》自2024年8月20日起施行。《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节...

“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产...

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇说，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人。“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，自洗钱犯罪案件逐年增加，打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。”陈学...

“两高”发布关于办理洗钱刑事案件司法解释

8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠、王新出席发布会并回答记者提问。最高人民法院新闻局副局长姬忠...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定...

今天,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性...