75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
以贩卖大麻烟案件为例,涉案违法所得价值可能非常低,但犯罪所得通过他人账户等可能转了三次以上,如将这种情形认定为洗钱罪情节严重,我认为并不符合罪责刑相适应原则。如果针对同一上游犯罪行为的违法所得,短时间内实施了多次转移、掩饰行为,但仍属于一个整体过程中的部分,可不认定为“多次”。柏浪涛华东师范大学教...
要永辉律师:为赌博网站担任代理并接受投注,构成开设赌场罪吗?
公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》的规定,它是指设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备,并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品,或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等组织赌博活动的行为,应当认定为《刑法》第303条第2款规定的"开设赌场"行为。
京都释法 | 临时起意坐庄与他人对赌是否构成刑法意义上开设赌场罪...
根据刑法关于开设赌场罪的犯罪构成,以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2005〕3号)的相关规定可以看出,构成开设赌场罪主观上须为故意且以营利为目的。判断某一行为人是否具有开设或协助开设赌场的故意,应当考察行为人是否系赌场主要开设、管理人员,或者与赌场开设...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
(五)通过赌博方式,将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(六)通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;(七)以其他方式转移、转换犯罪所得及其收益的。第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成...
严打农村赌博违法犯罪!甘肃公安“清风2024”破获刑事案件538起
奔流新闻讯(记者张秀芸)4月25日,省政府新闻办召开新闻发布会,通报了全省公安机关“清风2024”专项行动开展情况。据悉,自行动开展以来,共破获刑事案件538起,抓获犯罪嫌疑人1741人,其中,刑事拘留627人,移送起诉590人;查处治安案件2888起,行政处罚10096人。据介绍,自公安部部署全国公安机关开展“清风2024”专项...
虞城县看守所律师会见-申请取保候审-刑事辩护-赌博罪的构成要件
"这种情况下追究刑事责任,以"我国领域外周边地区"以及"以吸引中华人民共和国公民为主要客源"为条件(www.e993.com)2024年10月21日。"我国领域外周边地区",主要是指与我国领土主要是陆地接壤的国家和地区。4.主观方面由故意构成,并且具有营利的目的。行为人聚众赌博、以赌博为业,是为了获取数额较大的金钱或者其他财物,而不是为了消遣、娱乐。行为...
当场抓了45人,龙马潭警方捣毁一聚众赌博窝点
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2005]3号):1.组织3人以上赌博,满足下面任一种条件即构成“聚众赌博”:①抽头渔利数额累计达到5000元以上的;②赌资数额累计达到5万元以上的;③参赌人数累计达到20人以上的。
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被告人陈开雄,你的行为已构成开设赌场罪。开设赌场罪是指以营利为目的,为赌博提供场所、设定赌博方式,提供赌具、筹码、资金等组织赌博和索要工具费的行为。根据刑法第三百零三条第二款的规定,其法定刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。你抽头营利达9万元,且有刑事犯罪的前科,但归案后能如实供述自己的...
法眼观澜 | 开设赌场案件违法所得认定系列问题研究
在定罪量刑层面,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条规定:抽头渔利数额累计达到三万元以上的或者建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在五万元以上的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。对于开设赌场案件,“赌资数额”“参赌人...
最高院:行为人赌博完毕离开后返回赌博现场抢走赌资构成抢劫罪
最高人民法院刑事审判参考性案例张超抢劫案(《刑事审判参考》指导案例第793号)裁判摘要:对赌博完毕后返回赌博现场抢走赌资的行为定性,在适用《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第七条的规定时,应当重点审查以下两个方面的要素:一是时空条件:《意见》第七条规定的仅以其所输赌...