北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?
与辩护律师团队办理了多起重大合同诈骗罪、虚拟数字货币犯罪、金融经济犯罪系列案件)民事合同欺诈与刑事合同诈骗,因都存在虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,其界限并不是十分明了。实务中,也多有以民事上的合同欺诈为由在刑事诉讼程序中作合同诈骗罪无罪辩护的案件。合同诈骗刑事案件与民事欺诈的区分,核心点是行为人是否...
刑事案件——审查起诉阶段律师工作内容大全
刑事案件——审查起诉阶段律师工作内容大全作者:张春律师,广东知恒(广州)律所合伙人,专注于经济犯罪案件辩护注:本文原创,未经许可,不得转载目录一、到检察院查阅案卷材料1.提交委托辩护手续并复制全部证据2.如何阅卷1)程序性梳理案卷材料、编制证据材料索引2)重要事项的证明内容对照表3)阅卷摘要4...
最高人民法院:审理经济犯罪案件应当贯彻的刑事政策
6.严格区分经济纠纷与刑事犯罪,坚决防止把经济纠纷当作犯罪处理。充分考虑非公有制经济特点,严格把握刑事犯罪的认定标准,严格区分正当融资与非法集资、合同纠纷与合同诈骗、民营企业参与国有企业兼并重组中涉及的经济纠纷与恶意侵占国有资产等的界限,坚决防止把经济纠纷认定为刑事犯罪,坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷。对于各...
刑事案件涉案财物处置问题研究
刑事案件涉案财物处置工作的开展是否公正、高效,要由人民群众切身感受。人民法院等办案机关应当切实提升依法高效规范处置涉案财物的水平,保障被害人、利害关系人、被告人等各方主体合法权益。经济犯罪案件特别是涉众型经济犯罪案件,刑事涉案财物处置工作更是处理该类案件的重中之重,处理不当容易引发群访事件,影响社会稳定。
刑民交叉案件中刑事对民事案件影响的法律问题研究
在前述三种情形中,最广为人知和深入人心的当属“先刑后民”规则无疑,这也是早期我国刑民交叉案件处理的一般性规则。但在1998年最高院发布的《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(简称《经济纠纷涉及犯罪的若干问题规定》,已于2020年予以修正)中,则第一次明确地规定“刑民并行”规则,其中第...
河南高院:刑事案件事实认定与法律适用指引手册
17.被害人存在过错的案件,被告人应当承担的刑事责任相应减小,根据罪责刑相适应原则,一般会对被告人从宽处罚(www.e993.com)2024年7月23日。被害人过错程度越高,对被告人从宽处罚的幅度越大。被害人对引发案件存在过错的,还要结合社会主流价值观、社会公众的朴素认知判断该过错是否属于严重过错。属于严重过错的要明确表述为“被害人对引发本案存在严重...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
民刑交叉案件的总体审理思路可以概括为——“不构成同一事实或同一法律关系的,刑事案件与民事案件分开审理”。但是,究竟何谓“同一事实”?如何判断“同一性”问题?法律及有关司法解释未作明确规定,这导致审判实践中的认识不一。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(以下简称《...
刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点
此时,怎样去认定行为人的行为属性,究竟是将其当作单纯的经济纠纷来处理,通过民事诉讼、仲裁等方式予以解决;还是判定为刑事诈骗案件,施以相应的刑罚,这无疑是实践中的一大难题!对此,我团队申祖龙律师表示,对于实践中混淆诈骗罪与一般经济纠纷的情况,可从二者的构成要素进行区分:从法益角度经济犯罪主要侵害的是...
危害安全生产类犯罪是否适用涉案企业合规不起诉制度?
从起源看,涉案企业合规不起诉制度可以说是为经济活动中违法犯罪的市场主体量身定制,因此主要适用于经济类犯罪。《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》(以下简称《指导意见》)第3条规定第三方监督评估机制适用于市场主体涉及的“经济犯罪、职务犯罪等”案件。这里的“等”不宜做扩大解释,原则上...
最高检:对民企涉税犯罪,严格区分行政违法与刑事犯罪
理税点评:从税务律师和纳税人视角看,《最高人民检察院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》中的以下几个提法值得关注:1、要坚持罪刑法定原则、主客观相一致原则和罪责刑相适应原则,依法准确定性处理,严格区分行政违法与刑事犯罪的界限。这其实对实务中将税务违法行为犯罪化处理的做法做出了回应;2、...