跨境炒作虚拟货币投资失败,法院认定违反中国法律损失自担

根据中国法律,炒作虚拟货币属于挠乱金融秩序的行为,涉案投资合同违背公序良俗,应认定为无效,相应损失应由当事人自行承担。盐城中院一审判决驳回潘某某的诉讼请求。潘某某不服该判决,提起上诉。江苏省高级人民法院二审认为,2021年9月中国人民银行、最高人民法院等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作...

刑事案件中的虚拟货币如何变成钱?

我国对于虚拟货币的交易采取全方位的强监管措施,禁止任何人或机构、组织等从事虚拟货币与法币的兑换业务,但是刑事案件中虚拟货币的变现关系到涉案金额、此罪与彼罪、甚至罪与非罪的关键问题,涉案虚拟货币的变现又属于刑事办案中的“刚需”。以上矛盾导致了涉案虚拟货币与法币兑换中,国家监管政策与司法实务的巨大割裂,本...

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

最高人民检察院于2022年4月发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,其中案例六“罗某杰诈骗案——利用虚拟货币为境外电信网络诈骗团伙跨境转移资金”,被告人罗某杰在境外与诈骗分子事前通谋,计划将诈骗资金兑换成虚拟货币“泰达币”,并搭建非法跨境转移通道,虚拟货币成为洗钱行为的工具。虚拟货币成为违法犯罪“...

全国首例区块链技术开设网络赌场案宣判,案件入选盐城市十大典型案例

以虚拟币作为赌博下注媒介,为他人提供非法赌博平台,从中抽头盈利,交易额达4.2亿余个虚拟币,价值人民币80亿余元,违法犯罪所得达309.5万个虚拟币,价值人民币6000万余元。2021年,江苏盐城警方成功破获这起全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件。公安机关查明,该平台参赌人员高达7.3万余人,涉及境内外17个国家和地区。

以区块链、虚拟货币为噱头,发展3000多个层级!跨境网络传销多人...

6月28日,最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布五件依法惩治网络传销犯罪典型案例。扬子晚报\/紫牛新闻记者注意到,江苏法院审理的一起以区块链、虚拟货币等新技术概念作伪装实施跨境网络传销案件和一起利用封建迷信蛊惑他人参加网络传销案件入选此批典型案例。

盐城警方破获的特大虚拟币传销案二审审结 发展会员超百万

5月25日，曾经风靡全国的一起特大虚拟货币传销骗局，终于在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判(www.e993.com)2024年11月3日。一审期间，该传销团伙的四名主犯分别被判刑有期徒刑，并处罚金。经统计，该四名主犯在全国各地共发展会员超百万人，涉案资金合计近50亿元。据悉，该起特大虚拟货币传销骗局操盘手YEOYEONMO（中文名：余渊模)等多名主犯也...

盐城经开区检察院高质效办理网络金融案件

网络金融犯罪专业性强、翻新快,跟虚拟数字货币有着千丝万缕的联系,案件定性是个难题。本案中,申某的行为系“虚拟商品”的进口贸易还是变相买卖外汇?国内币商是否构成非法经营共犯?围绕争议点,盐城经开区检察院建议侦查机关分别调取了申某与尼日利亚币商、国内币商的聊天记录,证实申某与尼日利亚币商存在商议汇率的事实...

央视揭400亿虚拟币骗局:3000传销层级大案200万人卷入

央视财经微信公号消息,最近,公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。PlusToken,这个所谓的“虚拟币钱包”,在短短一年多的时间里,席卷了全球100多个国家和地区,参与人数超过了200多万人,传销层级多达3000余层。每月回报高达60%,PlusToken让人疯狂...

首例利用区块链合约技术开赌场案:查扣虚拟币130万个 价值2600万

盐城警方破获#全国首例利用区块链合约技术开赌场案#:查扣虚拟币130万个,价值2600万近日,江苏盐城。警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案,抓25人,查扣虚拟币130万个,价值2600万元。据悉,该款“Biggame”的赌博App风靡币圈,交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。民警称该技术保证开发者无法出老千,参...

江苏盐城警方抓获在逃5年利用外挂盗刷游戏币“网络黑客”

近日,江苏盐城警方将利用外挂盗刷游戏币牟利的“网络黑客”梅某从武汉黄石成功押解回盐,这也标志着盐城市公安局盐都分局历年网上在逃人员全部“清零”。梅某是该案最后一名落网的嫌疑人,此时距离案发已经过去了整整五年。警方多年盯疑不放、不懈努力,这场通过制作外挂盗刷游戏币、短短数月就非法获利100余万元的“...