...咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件
资金流传复杂等情况,检察机关在指控证明犯罪上可以从三个方面重点发力:一是多维构建洗钱主观明知证明体系,对洗钱行为人主观明知的证明,可以结合行为人认知能力、从业经历,接触了解上游犯罪所得及其收益的情况,资金转移转换行为的异常性以及被告人和同案犯的供述等主客观因素进行综合判断和推定,形成完整的证据证明体系...
整顿职场后,这些年轻人找不到工作了
来核实候选人的工作履历和工作表现;另一种被称为客观数据验证,核实候选人的学历学位、职业资格证书,排查他们是否有诉讼、网贷等风险——这部分内容背调公司通常交给合作的数据商,如果劳动纠纷从仲裁庭走到法院程序,进入民事诉讼的范畴时,只需要输入候选人的一串身份证号码,就能从数据库中查到。
54岁辞职一年后外逃,曾实名举报市委书记,李传良如何走上巨贪之路
任润厚违法所得没收申请案是第一起因犯罪嫌疑人死亡而适用违法所得没收程序的省级领导干部职务犯罪案件。2014年8月29日,任润厚被查。1个月后,他因病死亡。2017年7月25日,扬州市中院就扬州市检察院没收任润厚受贿、贪污、巨额财产来源不明违法所得申请一案公开宣判,裁定没收犯罪嫌疑人任润厚违法所得人民币12...
如何通过车牌查到车辆信息?输入车牌号查车辆信息怎么操作?
②微信小程序查询:微信首页随便搜一下,比如说车教官这个小程序,打开后选择车牌号查车辆或者或者车牌号查车五项。根据提示输入车辆信息即可。③支付宝查询:支付宝搜一下鉴车教官生活号。打开后找到车牌号查车辆选项,点开之后根据提示输入车辆信息查询即可。通过车牌号查车辆信息,可以知晓车辆的车辆型号与...
昆明市2024年民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例(第一批)
案例十一:昆明市富民县市场监督管理局查处富民县富裕化肥经营部销售不合格过磷酸钙肥料案当事人销售的过磷酸钙肥料经检验判定为不合格,富民县市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条规定给予没收违法所得并处罚款的行政处罚。经查,2024年1月3日,富民县市场监督管理局接到昆明市市场监督管理局《产品...
未成年人严重暴力犯罪如何追责?如何预防学生恶性暴力案件?专家解读
专家表示,随着未成年人犯罪低龄化现象频出,2020年公布的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,降低了未成年人严重暴力犯罪的追责年龄,明确年满12周岁的未成年人,经过严格的程序把关之后可以追究刑事责任(www.e993.com)2024年10月22日。已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
2.积极开展自行侦查,加大指控犯罪力度。跨境电信网络诈骗犯罪集团的首要分子往往藏匿幕后、远程指挥,指控证明犯罪难度较大。检察机关在引导公安机关侦查取证的基础上,加大自行侦查力度,通过调取同案犯供述、补充询问证人、收集客观证据等,全力查证首要分子犯罪事实,依法予以严惩。
上海市市场监管局公布2023民生领域案件查办“铁拳”行动第八批...
2023年10月17日,松江区市场监管局将上海金杭国际货运有限公司、杜某某侵犯注册商标专用权涉嫌犯罪的案件,依法移送至公安机关。2023年9月20日,松江区市场监管局执法人员在开展监督检查过程中,查见当事人经营场所内堆放着大批标有“LouisVuitton”“DIOR”“GUCCI”“YSL”“NIKE”等国际知名品牌标识的皮包、潮鞋、手...
金融监管“长牙带刺” 严惩“屡查屡犯”除病根
1月18日,国家金融监管总局(以下简称“金融监管总局”)网站显示,山西保德农村商业银行股份有限公司、山西定襄农村商业银行股份有限公司、山西五台农村商业银行股份有限公司(以下简称“五台农商行”)等三家农商行因“贷款‘三查’制度执行不到位”同时被处罚,在罚单中取消了时任五台农商行翠岩支行副行长武文伟4年高管任职资...
最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人
推动各级检察机关对知识产权案件开展“一案四查”,同步审查是否涉刑事犯罪、民事侵权、行政违法和公益诉讼线索,实现最优司法保护。经综合履职,提起刑事附带民事诉讼636件,一体解决刑事责任追究和民事责任承担,降低维权成本,提升司法效率。对侵犯知识产权犯罪案件,不起诉后移送行政处罚1213件,防止处罚漏洞。