公安部公布5起金融犯罪典型案例

购得车辆后，万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融机构营业执照等材料，隐瞒相关贷款未结清的事实，将车辆非法变卖套现，给银行等金融机构造成重大损失。2024年6月，办案单位开展集中收网，抓获万某泉等16名犯罪嫌疑人，该案现已移送检察机关审查起诉。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集...

非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战

《2023年度上海金融检察白皮书》显示，去年上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件553件884人，受理金融犯罪审查起诉案件1043件1927人。案件主要涉及三类19个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪764件1306人、金融诈骗类犯罪143件276人、扰乱市场秩序类犯罪136件345人。总体看，金融犯罪案件量和人数继续呈小幅下降趋势，案...

金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》定义四类...

《办法》明确，案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中，利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。《办法》规定，金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动，已由公安、司法、监察等机关立...

金融机构涉刑案件金额1亿元(含)以上认定为重大案件 | 国家金融...

近日,国家金融监管总局修订发布的《金融机构涉刑案件管理办法》(简称《办法》)正式施行,旨在进一步加强金融机构的案件管理,严厉打击金融犯罪。根据《办法》,涉案金额达到等值人民币1亿元(含)以上的案件被认定为重大案件,这一新标准将对金融机构的风险管理和合规监管产生深远影响。重大案件的明确标准。《办法》对重大案...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

除上述内幕信息以外的其他证券、期货信息属于其他未公开的信息,如证券、期货等金融机构使用客户资金购买证券、期货的投资交易信息,一般属于单位内部的商业秘密,并不属于内幕信息,而属于其他未公开的信息。2019年“两高”《关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第一条明确规定,...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

三是从要件事实角度加以认定(www.e993.com)2024年11月11日。只有民事案件争议的事实,同时也是构成刑事犯罪的要件事实的情况下,才属于“同一事实”。为便于各地人民法院在审判实践中对照把握,结合金融审判实践以及《九民纪要》相关规定,金融民刑交叉案件中的“同一事实”原则上应当是指“竞合型事实”,即民事案件当事人(债务人、债权人)与刑事案件...

行、民、刑交叉下的金融犯罪 准确定罪量刑是关键

金融证券类刑事犯罪法律关系复杂多样,在认定罪与非罪时,绕不开对案件中商事行为性质以及证券行为合规性的判断。在行、民、刑交叉的案情下,如何适用法律是在金融犯罪领域的难点。近日,第十六届“刑辩十人”论坛在京举行。来自北京各大律师事务所的九位刑辩大咖,就“金融证券类犯罪辩护难点及路径”,对房地产金融关...

周末重磅!事关打击金融犯罪

2月4日,最高人民检察院开展最高检厅长网络访谈活动,最高检第四检察厅厅长张晓津介绍过去一年经济犯罪检察条线开展的重点工作和成效和今年重点工作。“金融犯罪严重侵蚀金融市场秩序,危害金融安全。”张晓津表示,依法惩治和预防金融犯罪,服务保障防范化解金融风险,稳定社会预期、提振发展信心,是检察机关的重要职责。

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

三是能动履职推动金融违法犯罪溯源治理,结合办案加强对金融案件背后深层次原因的分析研判,积极运用检察建议等方式依法促进全面加强监管,通过立法建议等方式积极参与金融法治建设,以案释法切实加强预防金融犯罪法治宣传,大力推进金融领域市场化、法治化建设。问:能否介绍下外汇违法犯罪的主要形式和特点?

人民日报评禁放烟花:遵从法治实事求是 最高检:金融犯罪数量仍高位...

最高检:金融犯罪案件数量有所下降但仍在高位运行12月28日,最高人民检察院举行新闻发布会,通报2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。最高检第四检查厅厅长张晓津介绍,总体上,当前我国金融犯罪案件数量有所下降,但仍在高位运行。据介绍,当前非法集资犯罪利用私募基金,区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场...