健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

严格落实“一案双查”,要求办案人员重点梳理已办和在办贪污贿赂案件,同步审查犯罪手段、资金流转等情况,逐案分析研判,全面筛查是否涉嫌洗钱犯罪,确保洗钱犯罪线索不遗漏。同时,要求必须将审查是否发现洗钱犯罪线索及移送线索情况作为审查报告中应当说明的问题,全面审查落实到位。二是全面依法介入,把准取证方向提质效。在...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

5件典型案例分别是:黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。据介绍,这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段,明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见,同时总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法,既强调...

关注金融安全,警惕“跑分洗钱”——为您解析江苏淮安案例

案件经过近日，江苏淮安市发生了一起引人关注的金融犯罪案件。一名男子频繁在凌晨时分利用ATM机进行大额转账和取款。为了逃避监控，他用鸭舌帽和口罩遮住面部，引起了银行工作人员的高度警惕。银行工作人员随即报警，警方迅速行动，在男子再次进行取款时将其当场抓获。经警方调查，该男子名为张某，他涉嫌为电信网络诈骗和...

案例解析:“自洗钱”与“他洗钱”

对此,法院不仅仅依据行为人的供述,对其身份背景、职业经历、认知能力,与上游犯罪行为的关系、交往情况,涉嫌洗钱的资金数额、去向等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。结合在案证据可以认定孙某主观上认识到涉案款项是刑法规定的上游犯罪及其产生的收益,客观上实施了掩饰、隐瞒张某非法集资犯罪所得资金来源...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

我认为如果简单地理解为只要有多次洗钱的动作就触发该条款,可能有失偏颇。“多次”更多是为了强调行为的反复性和累犯性,司法实践中应根据具体案件的情况进行综合判断。以贩卖大麻烟案件为例,涉案违法所得价值可能非常低,但犯罪所得通过他人账户等可能转了三次以上,如将这种情形认定为洗钱罪情节严重,我认为并不符合...

“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

‘他洗钱’犯罪主观要件的审查认定和指控证明,一直是办理洗钱犯罪案件的难点(www.e993.com)2024年11月19日。”金泽刚指出,此次《解释》规定,认定“知道或者应当知道”应根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,并结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系等综合审查判断,即要以客观事实...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

2023年3月30日,北京市东城区人民检察院以方某某犯洗钱罪提起公诉。2023年5月10日,北京市东城区人民法院以洗钱罪判处方某某有期徒刑四年二个月,并处罚金。典型意义该案系一起上游犯罪为集资诈骗犯罪的洗钱犯罪案件。检察机关严格落实“一案双查”要求,在办理上游非法集资犯罪时,会同中国人民银行营业管理部开展资...

两高:“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一

③多地址研判快速定位洗钱链条中的关键节点洗钱案件往往涉及众多地址，资金流动错综复杂。链必追的多地址研判能够一次性分析多个地址，自动追踪它们之间的资金流动和关系路径，同时在交易图中深入分析地址间的手续费关系。这种可视化分析手段，以其直观和高效的特点，极大地辅助研判员在繁复的交易网络中迅速识别出...

京都释法 | 朱勇辉律师接受采访,就《关于办理洗钱刑事案件适用...

朱勇辉律师介绍,根据刑法第一百九十一条,构成洗钱罪一般情况下在五年以下有期徒刑量刑,而达到情节严重的,将在有期徒刑五至十年范围量刑。本次《解释》将判定洗钱“情节严重”的数额从原司法解释规定的十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《解释》直接规定了“且具有”其他四类情节之一的...

中国洗钱刑事案件司法解释纳入“虚拟资产”有何影响?

一位基层法院人士向记者透露,这是目前法院重点打击的领域,一律从严审判,基本不会判处缓刑,相关案件最多时可占基层法院刑庭案件数量的1/3,同时还存在洗钱手段难以识别、犯罪金额认定困难等问题。据介绍,最高检2023年共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391...