银川警方破获解债类非法集资案件 查扣冻结涉案资产价值逾千万元
中新网银川9月9日电(记者杨迪)记者9日从银川市公安局金凤区分局获悉,近日,银川警方破获一起以化解债务人拖欠银行等金融机构债务为幌子,向债务人收取“解债”服务费,从而实施非法吸收公众存款的犯罪案件,在广东、宁夏等地抓捕犯罪嫌疑人16人,查扣冻结涉案资产价值超千万元。2024年6月,金凤区公安分局经侦大队...
实务研究—刑事案件中“涉案财物”被查封、扣押、冻结如何辩护
贵州省监察委员会于2021年2月25日作出《解除查封/扣押通知书》[黔监解查扣(2021)4号],载明其根据《中华人民共和国监察法》第二十五条第三款“查封、扣押的财物、文件经查明与案件无关的,应当在查明后三日内解除查封、扣押,予以退还”,将上述财产退还给异议人。《解除查封/扣押通知书》证明,经贵州省监察委员会...
实务研究—刑事案件中的涉案财物与违法所得如何认定的?
2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部等15部门《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二条“本规定所称涉案财物,是指公安机关在办理刑事案件过程中,依法以查封、冻结等方式固定的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财产和物品,包括:(一)犯罪所得及其孳息;(二)用于实施犯罪行为的工具;(三...
近期上海警方跨省抓捕案件拘留人员查询
那么家人被拘留之后如何查到当事人的信息?如果家人没有收到拘留通知书,想要查询一下当事人拘留在哪个看守所,那么可以让律师帮忙查询一下,只要当事人被拘留在上海看守所里,律师就能够查询到。如果知道拘留在哪个看守所,那么律师就能够去看守所会见当事人,了解所涉及的具体案件情况:涉案金额多少?获利金额多少?工...
疑点重重的“流量劫持”案:涉案地址找不到 送检软件没被打开过
在案件多份材料和起诉意见书中,都提到了案发地位于南安市溪美街道南同路4-16号的某盛华通公司。然而,李威威家属在走访时却发现,该地址是一片荒地,并没有任何建筑。从南安市民政局查询后,发现根本也没有4-16号这处地址。走访的时候,她们在附近只找到了一处40-16号的商户。“这个地址是一个小区的底商,经营着...
“危害税收征管违法犯罪的打击与治理”三人谈:涉税案件有哪些特点...
骗取出口退税案件的办案难点之一是如何证明“犯罪嫌疑人明知出口骗税”(www.e993.com)2024年10月20日。检察官应当坚持“以审判为中心”的理念,从案件引导侦查之初就提出以客观证据为基础构建全案证明体系。不论是主观明知的证据,还是单笔犯罪事实的证据,均要求公安机关注重收集客观证据,特别是注意查找、固定聊天记录。实践证明,犯罪嫌疑人在归案之初大...
北京高院:洗钱规模在扩大,近三年单起案件最高涉案金额超6亿元
洗钱案件的涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则上亿元。其中,100万元以上1000万元以下的16件,占比40%;1000万元以上1亿元以下的8件,占比20%;1亿元以上的1件。孙玲玲介绍,这起超亿元的案件是一起为贪污贿赂犯罪洗钱的案件,涉案金额逾6亿元。从被告人主体看,呈现年轻化特征,年龄在40岁以下的占比六成。从...
案件从细节突破 记吉林省长春市纪委监委第十审查调查室干部张双山
锲而不舍,跨省蹲守查找重要涉案对象有一次,张双山参与查办榆树市政协党组原书记、主席马某涉嫌严重违纪违法案件。马某曾在反贪岗位工作多年,具有很强的反调查能力。同时,作为榆树本土干部,他在当地有着复杂的“朋友圈”“关系网”,自认为没人能查得了他。被采取留置措施后,马某依然不肯交代任何违纪违法问题,甚至...
刑事案件中的虚拟货币如何变成钱?
实务中存在着第三方处置公司接受A地公安机关委托进行虚拟货币处置,待处置变现后第三方处置公司将变现资金转入公安机关账户,但是没多久B地公安机关通知该第三方处置公司配合调查,原因是部分变现资金是B地公安机关承办的案件中涉案电诈资金。这就导致第三方处置公司甚至是A地公安机关陷入一种非常尴尬的境地。
企业合规 | 人民法院案例库:审判阶段如何开展涉案企业合规
在案件审理过程中,经被告单位申请,法院同意对广西某供应链公司开展企业合规整改。被告单位通过签订合规整改承诺书、制定合规整改计划、成立合规整改领导小组、修订、完善销售、财务、行政等方面管理制度、组织律师现场培训等方式进行整改,并由会计师事务所对被告单位合规整改情况检查验收,出具了整改评估意见。法院将被告单...