2023年济南市人民检察院办理案件3.2万件,惩治金融领域犯罪612人

依法惩治骗贷、内幕交易等金融领域犯罪612人《报告》提出，全力保障黄河重大国家战略。办理流域生态保护刑事案件43件126人、公益诉讼案件42件，推动解决黄河济南段“四乱”问题168个。针对天桥区丁庄村滩涂垃圾成堆问题，制发检察建议推动综合整治，一期实现绿化60万平方米，每年实现固碳40余吨，昔日荒滩变为市民游客...

最高检:持续加大惩治重点领域金融犯罪力度 严厉查处证券违法犯罪...

张晓津举例称,例如办理了獐子岛、康得新、龙力生物、回天新材等一批有重大社会影响案件,其中,獐子岛财务造假案,原董事长吴厚刚被判处有期徒刑十五年,原总经理、副总经理、财务总监、董秘均被追究刑事责任,形成有力震慑。“投资者保护是办理证券案件的重中之重。”张晓津强调,检察机关始终把追赃挽损贯彻办案全过程,坚...

非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战

案件主要涉及三类19个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪764件1306人、金融诈骗类犯罪143件276人、扰乱市场秩序类犯罪136件345人。总体看，金融犯罪案件量和人数继续呈小幅下降趋势，案件数下降14.37%，涉案人数下降6.64%。白皮书还显示，非法集资案件略有上升，共763件1300人，在金融犯罪案件占比保持七成以上。借助...

严厉打击金融犯罪!金融监管总局四方面修订金融机构涉刑案件管理办法

案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件:金融机构从业人员在业务经营过程中,涉嫌利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,金融机构向公安、司法、监察等机关报案,但尚未立案的;金融机构从业人员被公安、司法、监察等机关立案调查,但无法确定其违法犯罪行为是否与经营业务有关的。《...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

受贿罪国有公司人员滥用职权罪利用未公开信息交易罪损失认定其他未公开的信息案例简介甲,A资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称A公司)原总裁助理、投资投行事业部总经理,同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司(以下简称B公司)原总经理、董事长。

刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理

金融领域案件特点(一)案件分布特点1.传统金融犯罪类型占比仍然较高,涉众型案件频发我们对于裁判文书网站上1996年至今的文书数量进行了统计,并按主要罪名案由进行了分类,具体情况如下图所示(www.e993.com)2024年11月22日。根据图表我们可以发现,传统的非法集资类犯罪(包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪)以及信用卡类犯罪(包括妨害信用卡管理罪和...

金融犯罪案件呈现五大特点

非法经营金融业务犯罪呈现多发趋势,作案手法不断“进阶”,具有产业化倾向。一是非法经营金融业务主要集中在期货、外汇等领域,多数为团伙作案。通过成立看似正规经营的公司,在招聘网站上发布招聘信息吸引求职者,从事外汇业务。二是无相关业务资质从事证券咨询等业务案件增多。如在没有证券咨询等业务资质的情况下,寻找潜在...

金融犯罪花样翻新手段升级——上海市检察院发布《2023年度上海...

总体以存量案件为主;金融诈骗类犯罪案件总体数量有所回升,集资诈骗案、信用卡诈骗案分别较去年增长17.54%、42.86%,贷款诈骗案小幅下降8.33%,下降趋势小于整体金融犯罪案件;因连续多年开展刑事司法领域相关专项行动等原因,非法经营(金融业务)犯罪、保险诈骗罪、妨害信用卡管理罪等部分罪名案件下降趋势明显;洗钱罪案件量...

最高检最新发布!加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度

9、加大对国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉电信网络诈骗金融领域治理、金融行业反垄断等检察公益诉讼监督办案力度，探索拓展金融检察公益诉讼案件范围。10、积极参与处置非法集资、反洗钱、反假货币、打击资本市场违法活动、清理整顿非法交易场所等金融领域联络协调机制。加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度据...

...外部人员内外勾结,今年中小银行、信托等金融信贷领域案件时有...

二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结,有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金,个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多,内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发,出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品...