支行行长和资金掮客“内外勾结” 通过伪造资料、冒充企业股东办理...
几人的分工是:支行行长王萍负责从银行获取存款单位印鉴卡及开户资料、办理银承手续的审批、负责承兑汇票的变现及套取的资金保管;企业主顾祥国负责统一协调安排以及套出资金的管理分配;江西九江人、资金掮客郑智仁负责联系存款,并让存款单位签署“六不”承诺书,避免套取的事被存款单位或银行发现;项丽龙和曾志良负责伪...
金融合规观察之存单质押②丨支行行长和资金掮客“内外勾结” 通过...
负责承兑汇票的变现及套取的资金保管;企业主顾祥国负责统一协调安排以及套出资金的管理分配;江西九江人、资金掮客郑智仁负责联系存款,并让存款单位签署“六不”承诺书,避免套取的事被存款单位或银行发现;项丽龙和曾志良负责伪造相关单位定期存款开户证实书及伪造办理银承所需的材料;邵新波和宗中荣负责跑腿。
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