白银市反诈中心典型电诈案件预警

2024年11月11日，白银市居民刘某在家中玩手机时接到陌生电话，对方自称是白银市公安局的工作人员并说出刘某的身份证号，声称刘某名下的一张银行卡涉及上海公安局近期办理的一起金融诈骗案，涉嫌洗钱。刘某内心感到害怕并未怀疑。对方要求刘某在手机上打开某APP视频聊天，在聊天过程中向其展示了工作环境和穿警服的...

农业银行克拉玛依天山支行成功堵截一起电信诈骗案件

随后,曹女士到农业银行克拉玛依天山支行对工作人员表示了感谢,称本月初自己屡次接到诈骗分子电话,按照电话提示将资金转入“某行安全账户”,目前自己在他行账户的20万元已被划走,感谢农行员工避免了她遭受更大的损失。近年来,各类电信、养老资金诈骗及涉洗钱开立账户等违法行为层出不穷,为守好防范金融案件的第一道防...

群众电话卡被冻结 渝闽警方联合解冻

近日,渝闽警方暖心帮助群众解决电话卡误被冻结的难题,收到群众锦旗致谢。日前,铜梁区公安局东城派出所接到了一通来自福建省的聂女士的求助电话,称其电话卡被铜梁公安冻结,导致无法正常通信,生活受到了很大影响,为此感到非常苦恼。接到求助后,民警迅速开展调查。经核查,聂女士名下的一张移动电话卡因涉嫌电信网络诈骗...

警惕!近日白银又有两人被骗|招嫖|诈骗案|公检法|银行卡|白银市|...

2024年11月11日,白银市居民刘某在家中玩手机时接到陌生电话,对方自称是白银市公安局的工作人员并说出刘某的身份证号,声称刘某名下的一张银行卡涉及上海公安局近期办理的一起金融诈骗案,涉嫌洗钱。刘某内心感到害怕并未怀疑。对方要求刘某在手机上打开某APP视频聊天,在聊天过程中向其展示了工作环境和穿警服的样子...

北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)

本案系涉及第三方支付机构人员“内外勾结”的商业腐败犯罪案件，被告单位通过灵活用工平台输送行贿款，犯罪手段具有一定的隐蔽性。检察机关全面梳理资金账户之间的串联关系，准确认定犯罪金额，在依法惩治第三方支付机构内部商业腐败犯罪的同时，对2名行贿人均依法提起公诉。同时，依法认定单位犯罪并追加起诉行贿单位，体现了...

消费金融收到了严重逾期案件通过备案审核,消费金融公司逾期案件...

网络贷款逾期发短信说案件已通过备案审核了网络贷款逾期发短信声称案件已通过备案审核,这种行为涉及到法律行业中的银行欺诈和虚假传问题(www.e993.com)2024年11月25日。首先,我们需要明确的金融机...

最新预警_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

不要被蝇头小利诱惑,不要轻信“平台无法充值,需通过购买邮寄黄金的渠道进行充值”之类的说辞。不点击陌生链接,不轻易安装下载陌生APP,涉及转账充值或通过购买有价物品寄出的方式充值,一定要提高警惕。如遇诈骗,请立即拨打96110报警。虚假征信类近日,A女士接到自称是“某金融客服工作人员”的陌生电话,称A女士在大学...

电诈又出新骗局 警惕“邮寄黄金”诈骗!

不要被蝇头小利诱惑,不要轻信“平台无法充值,需通过购买邮寄黄金的渠道进行充值”之类的说辞。不点击陌生链接,不轻易安装下载陌生APP,涉及转账充值或通过购买有价物品寄出的方式充值,一定要提高警惕。如遇诈骗,请立即拨打96110报警。虚假征信类近日,A女士接到自称是“某金融客服工作人员”的陌生电话,称A女士在大学...

诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”

2024年1月到8月中旬,“资金盾”防阻体系已拦截了超过20亿元涉诈资金,全市电诈接报数、案损金额持续保持下降。与此同时,全国范围内,打击非法倒卖手机卡、银行卡的“断卡行动”从2020年就开始了。姜鹏说,人民银行、金融监管局对银行开户要求提高,能被诈骗犯利用的卡越来越少,对应黑市中收卡、收账户成本越来越高...

乌拉特前旗人民法院: “线上协查+线下调查”破解金融纠纷送达难

某银行与马某某信用卡纠纷一案,乌拉特前旗人民法院金融案件审判团队受理案件后适用简易程序审理案件,而原告提供的被告马某某的电话号码无人接听或拒接,为了能查询到被告马某某更多的实名认证电话号码,金融案件审判团队与某通讯公司取得联系,向其发出协助调查函,协助调查被告马某某名下实名认证的更多电话号码。