...扩大对离职人员从严监管的范围;金融监管总局定义四种重大案件...
国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法。有下列情形之一的案件,属于重大案件:(一)涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的;(二)自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产)等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净资产百分之十(含)以上的;(...
财联社债市早参9月14日|前八月社融增量累计21.9万亿;多家券商被...
周五,国债期货早盘高开,随后窄幅震荡,尾盘冲高,30年期主力合约涨0.7%,10年期主力合约涨0.17%,均创历史新高;5年期主力合约涨0.11%;2年期主力合约涨0.05%。银行间主要利率债收益率多数下行,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率下行2.55bp报2.067%,30年期国债活跃券230023收益率下行2.25bp报2.22%,10年...
前八月社融增量累计 21.9 万亿;多家券商被约谈 10 年债券投顾...
对于国有行理财公司阵营来说,这是时隔近两年几家国有行理财公司从峰值两万多亿退下后,该阵营离此关口最近的一次。30年国债期货涨0.7%再创历史新高,国债期权仿真交易开启,债市风险管理更精细9月13日,30年、10年、5年期国债期货均创下历史新高。截至收盘,30年期国债期货主力合约报收114.33...
...等合计被罚没940万元,14家银行违规处置不良资产被罚丨7月金融...
7月监管处罚力度再度加大,金融机构收到金融六司742张罚单,合计被罚没2.56亿元,环比6月增加31.65%。相比6月,国家金融监督管理总局、央行等处罚力度均明显加大。各类金融机构中,银行、私募、期货等7月被罚力度明显加大,其中银行收到罚单数量、被罚没金额分别环比大增39.32%、74.35%。据不完全统计,7月有14家银行29...
又是一起“非吸”大案!50后国有大行退休干部办起“居间金融” 曾...
有关部门认定“非吸”人数达243名黄某辩称居间金融遭驳回据悉,2021年9月11日,警方接到有人举报金某通公司涉嫌“非吸”违法犯罪的线索后介入调查。2022年2月21日,经电话传唤后黄某到案。2024年3月7日,黄某被逮捕。有关部门指出,经鉴定,黄某向243名集资参与人非法吸收资金44668万元,造成损失1271.6023万元。
2023年上海金融犯罪案件小幅下降
北京商报讯(记者刘四红)据央视新闻,6月12日,上海市人民检察院发布《2023年度上海金融检察白皮书》(www.e993.com)2024年9月22日。《白皮书》显示,2023年上海金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降趋势,非法集资犯罪占据金融犯罪七成比例,新型金融投资诈骗犯罪呈现诈骗名目和手段的双重“升级”,操纵证券市场犯罪成为证券犯罪的主要类型,...
北京金融法院建院3年审结、执结案件20228件 总标的额超过8000亿元
《白皮书》涵盖金融审判执行、体制机制创新、典型案例培育等情况,北京青年报记者现场了解到,该院自2021年3月18日建院至2024年2月底,共受理各类金融案件21925件,审结、执结案件20228件,总标的额超过8000亿元。3年来审结、执结案件20228件总标的额超过8000亿元...
上海高院《2018-2022年上海法院涉供应链金融纠纷案件审判情况》
今天下午,上海市高级人民法院举行新闻发布会,通报2022年度上海法院金融商事审判情况(以下简称白皮书)、2018-2022年度上海法院涉供应链金融纠纷案件审判情况(以下简称涉供应链白皮书),并发布2022年度上海法院金融商事审判十大案例。小供注意到,涉供应链白皮书披露了近几年上海法院审理供应链金融相关案件的情况,代表性强...
上海高院发布5年法院供应链金融纠纷案件审理情况报告,供应链金融...
10月16日下午,上海市高级人民法院举行新闻发布会,通报2022年度上海法院金融商事审判情况(以下简称白皮书),其中2018-2022年5年的上海法院涉供应链金融纠纷案件审判情况(以下简称涉供应链白皮书),特别值得行业关注。德和衡保理和供应链研究中心注意到这是当前国内省级高院中,最新就辖区内法院5年内审理的供应链金融案件的,做...
湖北重拳打击非法集资 近5年新发案件下降逾六成存量案件下降75%
形式多样的防非宣传助力群众防范非法集资的意识和主动拒绝能力明显提高。数据显示,全省非法集资案件持续呈现双下降趋势。近5年来,新发案件数下降了62.77%,存量案件数下降了75.8%。开展打非专项行动有效遏制增量风险湖北打击非法集资专项行动已于5月启动,是全国打非专项行动的一部分,持续至2025年12月,共分为发动及排...