2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
(六)造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的;(七)为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(八)为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的;(九)募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的;(十)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。6.违规披露、...
...每一个案件”业务技能系列|把握三个重点高质效办好经济犯罪案件
在司法实践中,高质效办好经济犯罪案件,需要重点把握好查明前置法、审查违法性认识、判断行为社会危害性三个重点。全面查明前置法经济犯罪是以制定法方式规定的犯罪,刑法理论将该类犯罪称为行政犯或法定犯。一般而言,该类犯罪以行为人的行为违反其他法律法规、行政措施、决定和命令等为前提,具有明显的“二次违法性”...
把握三个重点高质效办好经济犯罪案件
经济犯罪是以制定法方式规定的犯罪,刑法理论将该类犯罪称为行政犯或法定犯。一般而言,该类犯罪以行为人的行为违反其他法律法规、行政措施、决定和命令等为前提,具有明显的“二次违法性”和刑事违法判断依附于行政违法的特征。因此,高质效办好经济犯罪案件需要全面查明前置法。前置法的查明,主要有三个递进式的层次,即...
2023年度十大打击经济犯罪典型案例:摧毁涉9省市特大假币犯罪团伙
山东公安机关破获李某平等人非法经营(套现)案。2023年8月,山东省沂源县公安局以涉嫌非法经营罪对李某平等人依法立案侦查。经查,以李某平为首的犯罪团伙在未经国家主管部门批准的情况下,研发具有自动代还功能的非法套现App共计160余个,通过搭建非法支付结算网站、发展代理等方式实施信用卡套现及非法支付结算犯罪,...
最高人民法院:分别涉及经济纠纷与经济犯罪应当分别审理
第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第十条人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
(本文由张永华律师团队整理(www.e993.com)2024年7月23日。张永华律师,法学博士,北京市盈科律师事务所高级合伙人,北京刑事律师,金融犯罪辩护律师,经济犯罪辩护律师。专注于金融犯罪刑事辩护、职务犯罪辩护律师、民营企业家刑事辩护和诈骗罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪、重大金融经济犯罪系列案件)...
农法刑事·上课了 | 统一经济犯罪办案理念 蓄势赋能提高案件质效
王凤凯以《经济犯罪案件办理基本思路与理念》为题,从经济刑法与相关部门法的关系、经济犯罪侵害客体的特殊性、立法技术与时代变迁的影响、严格贯彻罪刑法定原则、非法经营罪的司法认定、合同诈骗罪的适用、涉案财物处置、刑民交叉案件办理机制等方面,结合具体案例,针对经济犯罪案件法律适用、罪名认定、罪与非罪、刑事已经...
齐鲁晚报 -微报纸-2019年05月15日
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辽宁公安9个月破获经济犯罪案件1200余起
中新社沈阳9月19日电(王景巍)辽宁省公安厅19日发布消息称,今年以来,辽宁经侦部门共破获各类经济犯罪案件1200多起,发起集群战役40起,为企业和民众挽回经济损失数十亿元(人民币,下同)。资料图:警方展示某制售假币案涉案物品。中新社记者陈骥旻摄
信用卡诈骗等九类经济犯罪案件多发
报告指出,信用卡诈骗案、职务侵占案等九类经济犯罪案件多发,约占经济犯罪案件总数九成。报告分七个板块,从立法、法治政府、司法、法治社会等方面全面系统地总结了2015年深圳法治的基本情况、创新及成效,分析存在的问题,并对2016年深圳法治发展进行展望和提出对策建议。报告指出,存量土地的二次开发利用已成为深圳突破...