入库参考案例:网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

对于出售商品价格与成本价差距悬殊,采用固定销售“话术剧本”诱使被害人反复购买,致使被害人购买商品所希望达到的目的根本无法实现的,可以认定具有非法占有目的,属于网络销售型诈骗犯罪,依法以诈骗罪论处。2.网络销售型诈骗犯罪,往往层级复杂、人员较多。办理相关案件,要坚持宽严相济,准确区分人员地位作用,妥当裁量刑罚,...

“两高一部”发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律...

犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探亲、求学、务工、经商等为由申领出入境证件，但出境后即前往电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪窝点的，属于《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第六条第(四)项规定的使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国(边)境情形，应当认定...

...最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件...

犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探亲、求学、务工、经商等为由申领出入境证件,但出境后即前往电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪窝点的,属于《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第六条第(四)项规定的使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国(边)境情形,应当认定为...

境外网络诈骗案件量刑标准的争议及适用

在这种情况下,2021年6月17日,最高法、最高检、公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(以下简称《意见(二)》),《意见(二)》第三条规定:“有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为,诈骗数额难以查证,但一年内出境赴境...

最高人民法院副院长李勇:2023年一审审结电信网络诈骗犯罪案件3.1...

一是持续做好案件审判。最高人民法院召开打击治理电信网络诈骗犯罪重点工作推进会,要求各级人民法院高度重视、切实加强电信网络诈骗犯罪案件审理工作,实现法律效果和社会效果的高度统一。2023年,全国法院一审审结电信网络诈骗犯罪案件3.1万余件6.4万余名被告人,打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得阶段性成效。

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益(www.e993.com)2024年12月19日。其间,王某(...

【案例解读】网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

本案例中,被告人刘某甲、吴某勇购买大量公民个人信息,并招揽被告人薛某、刘某乙、肖某君、郑某君等人通过网络销售的方式实施诈骗,在共同犯罪中起主要作用,系主犯;薛某负责联系被害人实施诈骗并协助吴某勇发货,刘某乙任组长,负责管理员工并联系被害人实施诈骗,二人虽系从犯,但在共同犯罪中参与程度较深;肖某君、郑某...

人民法院案例库关于跨境电信网络诈骗相关裁判观点

7月26日,最高人民检察院、最高人民法院和公安部联合发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,为打击跨境电信网络诈骗犯罪提供了有力的法律支撑。在此背景下,转发人民法院案例库涉及的跨境电信网络诈骗相关案例裁判规则,供大家参考。

【聚焦风控】电信网络诈骗犯罪模式演化及应对研究

网络诈骗是电信网络诈骗的发展趋势。通过检索中国知网,发现在2016年以前,国内关于电信诈骗和网络诈骗的研究数量基本相当,从2016年开始,网络诈骗的研究数量明显高于电信诈骗,比例最高达到44倍,同时,关于电信网络诈骗的研究出现爆发式增长(见图)。此外,据公安通报,2020年,利用电话实施诈骗的案件占全部电信网络诈骗案件的21...

郑州警方公布2024年6月十大电信网络诈骗典型案例

8.冒充公检法类诈骗2024年06月16日,郭某接到一个自称是周口公安局民警的FaceTime视频电话,视频中对方称郭某名下的一张银行卡涉嫌洗钱案,让郭某去办案单位南京市公安局处理,郭某表示无法去南京,对方便把电话转接给了办案单位南京市公安局的民警,随后通过FaceTime视频电话郭某在“假民警”的指导下向对方提供的银行...