合肥刑事律师:结合“行为时”主体认识区分帮信罪与掩隐罪
一般而言,只有行为人认识到自己供卡行为发生在上游犯罪既遂之后,才可能将“犯罪所得”从“涉案资金”的概括性认识中提炼出来,实现准确归责。不过,考虑到大多数供卡人游离于诈骗或洗钱犯罪团伙之外,在提供“两卡”时难以认识到上游犯罪的具体类型,也无从了解帮助的犯罪所处阶段。此时司法机关难以证明行为人是在认识到...
...出店门就扔了 巢湖警方首次破获一起替诈骗团伙“洗钱”新型案件
据合肥晚报消息近日,巢湖警方破获一起以购买人民币鲜花的形式,替诈骗团伙“洗钱”的案件。据了解,这是一种新型犯罪手段,此案在巢湖为首例。2月5日,巢湖一家鲜花店老板李女士来到巢湖市公安局刑警一队报案,称在做了一笔现金鲜花礼盒生意后,收款的银行卡被冻结了。李女士回忆,2月4日,两名男子来店买花,声称要...
6名嫌疑人落网!合肥警方夏季行动剑指电信网络诈骗
2024年7月初,经过追踪溯源,侦查分析,在四川、福建公安机关的大力支持下,合肥市公安局高新分局开展集中收网,一举打掉暴力破解网络邮箱密码和网络洗钱团伙各1个,抓获犯罪嫌疑人6名,查获用于暴力破解邮箱的电脑和部分网络设备,现场查扣涉案资金12万元。攻破企业邮箱实施网络诈骗经查,嫌疑人李某某等人仅有中专文化...
包安排正式工作?寿县警方捣毁一诈骗团伙,6名嫌疑人落网!
1月16日,县局刑侦大队反诈专业队联合相关派出所,在合肥市高新区成功捣毁一个以“安排工作”为由的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。2023年6月,刑侦大队反诈专业队接群众林某报案称:其在网络上被以“安排正式工作”为由诈骗3000元。反诈专业队民警立即对该案件的资金流、信息流开展研判工作,一以马某东为首的诈骗...
公安部:今年已破获民族资产解冻类诈骗案件260余起 涉案金额15亿元
公安部今天公布的最新数据显示,今年以来,为深入贯彻落实党中央决策部署,公安部部署全国公安机关向民族资产解冻类诈骗违法犯罪发起凌厉攻势,共破获案件260余起,打掉犯罪团伙180余个,涉案金额15亿元,取得明显成效。民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初,诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件...
蹊跷二手车合同牵出洗钱大案!湖北武汉洪山警方斩断境内洗钱团伙
2024年6月下旬,湖北省武汉市洪山警方通过“警银联动”机制及时获取线索,12小时内不断深挖扩线,打掉一个为电信网络诈骗进行洗钱的“跑分车队”,此前已刑拘11人,追赃挽损95万元(www.e993.com)2024年10月23日。近日,该案的第12名犯罪嫌疑人——该团伙的总头目、网名为“强盛集团阿强”的男子周某在四川落网。蹊跷的二手车合同牵出大案2024年...
黄金价格持续攀升下洗钱团伙再度活跃,深圳公安紧急通知:当日总额2...
深圳新闻网3月19日报道,深圳警方近期刚刚成功破获两起“跑分”洗钱团伙案,共抓获13名嫌疑人。其中一团伙通过发布虚假贷款广告骗取银行卡信息;另一团伙则代办营业执照,获取对公账户资料,为诈骗洗钱做准备。黄金破新高,洗钱团伙趁东风发力年初,中国黄金协会透露,2023年,全国黄金消费量1089.69吨,同比增长8.78%。世界黄金...
天降神秘大额订单?@商户们 当心成为诈骗分子的洗钱“帮凶”!
1、诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。2、通常,诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品(如烟酒、礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行账户内,让其提供银行卡号。随后,诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。
覃某、黄某等23人,被合肥警方抓获
覃某、黄某等23人,被合肥警方抓获打着“正规汽车零首付代购服务”的名义,诱导个人征信良好人员“背债”买车;购车后转手倒卖,车贷逾期不还……肥西县公安局经侦大队侦破一起涉汽车贷款诈骗案,打掉一个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人23名。目前,该案件已宣判,21名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑7年7个月到1年6个月不...
青岛:打击保险诈骗工作再上台阶
在青岛,全年共立案保险诈骗案件13起,抓获犯罪嫌疑人近20人,打掉保险诈骗团伙4个,为保险行业挽回经济损失1200余万元;在全国,运用大数据分析研判,在18个省份追踪发现大批意外险诈骗嫌疑人,涉及各层级保险公司211家,案值近亿元。青岛经侦支队依托“云端”调度指挥机制,会同相关省市公安机关开展全链条、跨区域精准打击,100...