上海经侦总队破获全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案

近日,在公安部统一部署下,上海警方依托“夏季治安打击整治行动”和“歼击24”系列专项行动,从追查上游犯罪非法资金转移入手,成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额人民币20余亿元。歼击24国际通用礼品...

网店售礼品卡涉嫌洗钱 上海警方破获新型跨境资金非法转移案

近日，上海警方成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件，共抓获犯罪嫌疑人50余名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件，涉案金额人民币20余亿元。低价礼品卡销售额过亿？据介绍，上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化警务运行机制，针对一些疑似为赌诈等上游犯罪非法转...

金额超20亿元!上海警方破获新型跨境资金非法转移案,低价礼品卡成...

今天,市公安局新闻发布会披露,上海警方成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,共抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额人民币20余亿元。低价礼品卡销售额过亿?据介绍,市公安局经侦总队依托“情指行”一体化警务运行机制,针对一些疑似为赌诈...

涉案金额超20亿元!上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡非法...

上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案中新网上海9月26日电(记者李姝徵)记者26日从上海警方获悉,近日,上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额20余亿元(人民币,下同)。上海...

网售礼品卡也有玄机!警方揭秘非法从事资金汇兑案,涉案20余亿

9月26日,上海市公安局经侦总队向新京报贝壳财经记者披露,从追查上游犯罪非法资金转移入手,成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额20余亿元。

网售礼品卡暗藏玄机,涉案金额20亿元,上海警方侦破全国首例利用...

高某等人正是利用了国际通用礼品卡这一特点非法从事资金汇兑犯罪,例如,高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡,而后再通过自营网店在境内低价销售,扣除手续费后,将所得的人民币转入客户的境内账户,从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑(www.e993.com)2024年11月22日。高某等人通过上述方法,非法汇兑资金20余亿元,从中非法获...

白银市反诈中心典型电诈案件预警

每周警情:2024年9月9日至9月15日,全市共发生电信网络诈骗案件20起,其中刷单返利类诈骗5起,投资理财类诈骗5起,招嫖色诱类诈骗3起,虚假购物类诈骗2起,贷款办卡类诈骗1起,冒充客服类诈骗1起,冒充熟人类诈骗1起,其他类型诈骗2起。警方提醒:广大人民群众在转账汇款时,一定要提高警惕、加强辨识,不轻信、不贪心、...

中秋紧急预警!一女子遭遇全国多地均有人收到!中秋礼品卡诈骗陷阱

常州的居民小琴就遭遇了一次教训深刻的诈骗事件。她收到一份快递,内含一张“中秋礼品卡”,承诺可兑换零食、日用品及现金等多重好礼。在好奇心驱使下,小琴扫描卡片上的二维码加入了一个微信群。群主最初布置了简单的任务,如搜索歌曲并截图分享,小琴因此获得了小额红包,但这只是诈骗的第一步。

全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案告破!

近日,在公安部统一部署下,上海警方依托“夏季治安打击整治行动”和“歼击24”系列专项行动,从追查上游犯罪非法资金转移入手,成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额人民币20余亿元。

上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案,涉案...

近日,上海市公安局经侦总队披露,从追查上游犯罪非法资金转移入手,成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额20余亿元。每经记者丛森每经编辑丛森...