“90后”民警主侦的案件,成为全国数据侦查的经典案例!

来自领导的支持和战友们的帮助,让张纬平有了与骗子过招更强的信心。“虚拟币绝不只用于洗钱,还涉及网络黑灰产。”张纬平深有感触地说,虚拟币已经成为电诈、赌博等案件涉案资金最重要的转移持有方式,同时也是当前研判打击的盲区,“正因为如此,必须盯住这条赛道!”凭借过人的胆识和敏锐的判断力,张纬平决定开辟虚拟...

剧迷必看!48部Netflix热映警匪类美剧经典推荐

《罪人》颠覆了经典的犯罪剧模式，从一开始就展示了血腥谋杀案以及凶手是谁。相反，我们花了整整一季的时间来调查犯罪的起因。杰西卡·贝尔和比尔·普尔曼的表演堪称完美，现在我们可以欣赏第二季了。07、风骚律师第一季BetterCallSaulSeason1(2015)导演：文斯·吉里根主演：鲍勃·奥登科克/蕾亚·塞洪...

14部被低估的金融商业类警匪电影经典

加里·奥德曼和安东尼奥·班德拉斯饰演两名不道德的银行家，他们在开曼群岛策划了这起欺诈案和其他一系列的欺诈案。艾伦来找他们，事情从那里开始变得疯狂。《洗钱风云》让观众详细了解极其富有的人如何利用避税、离岸账户和空壳公司等手段来避免缴纳应缴的税款。奥德曼和班德拉斯扮演的角色经常直接对着镜头，解释他们可疑的...

...换钱党还敢巨额诈骗及洗钱,受害者一招引蛇出洞“反杀”堪称经典

尽管如此,近期还是有“换钱党”顶风作案,6月29日下午,在澳门路氹城新濠影汇近莲花路的出入口发生的一起9人“大乱斗”,这宗群殴事件在被澳门警司制止并调查后,还查出涉及相当巨额诈骗及清洗黑钱的“案中案”。2024年6月29日下午4时左右,新濠影汇近莲花路的出入口处突然传出激烈的打斗声,引起了周围人群围观。

中国人民银行发布《2022年中国反洗钱报告》

在司法打击方面,各级检察机关和人民法院在反洗钱工作中发挥了重要作用。2022年,全国检察机关共批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件5581起,涉及9277人;提起公诉31233起,涉及54882人。同时,全国人民法院审结洗钱案件38044起,生效判决69177人。参考资料:人民银行:反洗钱监督管理步入发展新阶段,2024.07.09,中国银行(4.830,-0.07,-1....

全球七大洗钱手段 & 反洗钱措施

2023年8月15日,新加坡破获该国有史以来规模最大的洗钱案,逮捕持有塞浦路斯、柬埔寨、多米尼克、中国、土耳其和瓦努阿图等国护照的10名外国人(www.e993.com)2024年11月24日。警方表示,他们涉嫌为海外犯罪组织洗钱,涉及的犯罪活动包括诈骗和网络赌博。截至2023年9月21日,新加坡警方缴获资产总额已增至24亿新元。包括超过7600万新元现金、68根金条、价值...

经典案例 | 无罪辩护之掩饰、隐瞒犯罪所得罪案

从法律条文来看,2009年11月4日《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定...

男子买约800克黄金店员报警:共消费52.6万元,被查出涉电诈洗钱

根据上线指示,邓某使用他人银行卡在辖区黄金店刷卡三次,共计消费52.6万元,购买约800克黄金饰品。民警通过核查邓某手机、银行卡,最终确认邓某涉嫌电信诈骗洗钱灰产,从其身上现场查获作案手机两部、涉案银行卡两张。目前,犯罪嫌疑人邓某已被依法采取刑事强制措施,涉案资金52.6万元已被依法扣押。

《反贪风暴之加密危机》定档1月16日 吴卓羲加盟反贪剿灭豪门洗钱案

电影《反贪风暴之加密危机》讲述了ICAC总调查主任骆一峰(吴卓羲饰)受署长命令成立一支特别小组,对创业银行怀疑造市的案件进行秘密调查,揭开银行高层洗钱贪污的阴谋。随着案情展开,调查小组也卷入到豪门争斗之中,并接二连三受到神秘人袭击,银行主席亦遭绑架,面临重重危险,案情层层反转,隐藏在案件背后的大boss扑朔迷离。