银川兴庆公安破获多起利用黄金、烟酒洗钱案
刑侦大队民警通过工作发现,王某、刘某疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹,奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获,经审讯,刘某、王某在上线的安排下,来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱,刘某负责“安保”工作(外围盯着刷手),王某负责“刷手”工作(购买黄金)。
金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款
“给我准备20万元的黄金,有人来取,不验货。”近日,成都金牛法院审理了一起黄金专卖店销售主管被利用,诈骗分子购买黄金用于洗钱的案件,更多的黄金洗钱细节也随之曝光:顾客不现身,他人代刷卡,取金不验货、不要发票。事后调查发现,在购买黄金使用的18万元中,有16万元都涉及已报案的电信网络诈骗赃款。红星新闻记者发现...
北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件,涉案8亿余元
界面新闻界面新闻官方账号09.1109:16关注近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中,发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,辗转全国多个省市,打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前,涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经...
新加坡破获洗钱案,起诉两名中国籍前银行家,涉嫌金额23亿美元!
涉案的两人分别名为王奇明与刘凯,这起洗钱案件涉及金额高达30亿新元(约合23亿美元),此消息迅速在舆论间引发广泛关注。事情经过据财通社等媒体消息报道,2023年8月,新加坡成功破获了一起特大洗钱案。报道称,一个来自中国的犯罪团伙通过新加坡超过16家金融机构进行洗钱,涉案金额高达22.3亿美元。2023年,新加坡当...
新加坡最大洗钱案曝光!涉及22.3亿美元,两名中国籍前银行家将被起诉
01新加坡爆出历来最大规模洗黑钱案,涉及22.3亿美元,两名中国籍前银行家将被起诉。02其中一名银行家WangQiming曾任职花旗银行,另一名LiuKai曾在瑞士宝盛银行工作。03王启明被控协助两名罪犯制作虚假贷款协议,刘凯被控教唆案唯一一名女被告林宝英使用伪造税务文件。
数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?
钱志敏是这起涉案金额达数百亿元的非吸案的主要嫌疑人(www.e993.com)2024年9月27日。英国警方在一起比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币,并认为这些枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。按当前比特币市值,英国警方查获的6.1万枚比特币价值数百亿元。这些比特币能否追索?有法律学者接受媒体采访时表示,中国与英国方面虽曾...
涉案流水4000亿!全国“虚拟货币第一案”告破
“初步查明这起网络赌博案,涉案流水金额达4000亿,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在境外……”听取了沙洋县公安局的案情汇报后,荆门市副市长、公安局长陈实当即下令,抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。随着案件侦办的不断深入,该...
卷走5000亿,害了无数国人的传销集团创始人,现在已经回国受审
可以说自始至终张誉发都是一个为了钱而不择手段的人,也因为他拿捏住了人们的心理才能一次又一次的“成功”,但正所谓没有人能逃脱法律的制裁,张誉发最终在一艘渔船上被泰国警方抓捕归案,并被驱逐出境,移交我国,这场长达十余年的传销案件终于结束。
涉案8亿余元!北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
涉案8亿余元!北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件来源:北京经侦近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中,发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,辗转全国多个省市,打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前...
英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案
3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅...