张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度
随着“国盈系”公司实际控制人张业强等涉案人员悉数到案,以及南京市公安局玄武分局经侦大队介入案件侦办,持续4年之久的集资诈骗惊天大案渐渐浮出水面。据一份刑事判决书显示,1977年出生于江苏省泗阳县的张业强,大专肄业,人生劣迹斑斑,2000年至2003年期间,因犯敲诈勒索罪、抢劫罪先后两次被判刑入狱,于2006年1月...
江苏法院公布金融审判十大案例,点名“统资联”“原油宝”“钱宝”案
该院于2021年8月11日以集资诈骗罪判处张业强无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;以集资诈骗罪分别判处同案被告人白中杰、鹿梅有期徒刑十五年、十二年,并处没收财产。宣判后,张业强、白中杰、鹿梅提出上诉。江苏省高级人民法院于2021年12月29日裁定驳回上诉,维持原判,案件已生效。典型意义:该案系江苏首...
高质效履行法律监督职责|江苏南京:强化案例培育推动提升法律监督...
张业强等人非法集资案,是一起在中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)登记的私募基金管理人,以发行销售私募基金为由,向不特定投资者募集资金的新类型金融案件。案发时,集资参与人本金损失高达28亿余元。受理该案时,南京市检察机关面临几大难题:涉案133支私募基金中有119支在中基协备案,如何辨别私募基金的真伪?如...
树起高质效办案的标杆
据了解,2023年以来,南京市检察机关办理的上海某公司、许林、陶伟侵犯著作权案,张业强等人非法集资案,李某等人挪用公款案等4个案例入选最高检指导性案例。指导性案例是检察产品中的精品。最高人民检察院党组书记、检察长应勇强调,对一些具有引领价值、典型意义的案件,要善于在检察履职中总结司法经验,提炼司法规律,形成...
私募?黑幕?南京市检察院拨开重重迷雾揭开“伪私募”骗局
通过对案件的穿透式审查,我们发现国盈系私募基金运转靠的就是“募新还旧”,本质上是“庞氏骗局”。至此,张业强等人利用合法私募基金实施非法集资的证据形成了闭环。2019年6月28日,南京市检察院以涉嫌集资诈骗罪对张业强等3人提起公诉。经审理,法院以集资诈骗罪判处张业强等3名被告人无期徒刑至有期徒刑十二年不等...
持续重点加大私募基金犯罪打击力度 “两高”发布5件私募犯罪典型...
2022年、2023年,最高检挂牌督办两批16起重大私募基金犯罪案件,目前已有13起依法提起公诉,5起已作出判决(www.e993.com)2024年10月16日。此次发布的郭某、王某职务侵占案即是第一批督办案件。2023年最高检发布的第44批指导性案例中张业强等人非法集资案,明确区分合法私募与非法集资的法律适用规则。各级检察机关通过高质高效办理一批社会关注的重大...
“两高”相关部门负责人:持续加大私募基金犯罪惩治力度
2022年、2023年,最高检挂牌督办两批16起重大私募基金犯罪案件,目前已有13起依法提起公诉,5起已作出判决。此次发布的郭某、王某职务侵占案即是第一批督办案件。2023年最高检发布的第44批指导性案例中张业强等人非法集资案,明确区分合法私募与非法集资的法律适用规则。各级检察机关通过高质高效办理一批社会关注的重大案件...
2021年至今,全国检察机关共起诉私募基金犯罪2085人
2022年、2023年,最高检挂牌督办两批16起重大私募基金犯罪案件,目前已有13起依法提起公诉,5起已作出判决。此次发布的郭某、王某职务侵占案即是第一批督办案件。2023年最高检发布的第44批指导性案例中张业强等人非法集资案,明确区分合法私募与非法集资的法律适用规则。各级检察机关通过高质高效办理一批社会关注的重大案件...
“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例
因案件重大复杂,2020年11月30日,浦东新区人民检察院将本案报送上海市人民检察院第一分院审查起诉。2021年6月9日,上海市人民检察院第一分院以中某中基集团、孟某、岑某、庄某构成集资诈骗罪提起公诉。案件办理期间,上海市人民检察院第一分院分别向中国银保监会青岛监管局、中某中基控股集团有限公司制发检察建议,就...
省法院发布 | 江苏法院金融审判十大案例(2021-2023)
该院于2021年8月11日以集资诈骗罪判处张业强无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;以集资诈骗罪分别判处同案被告人白中杰、鹿梅有期徒刑十五年、十二年,并处没收财产。宣判后,张业强、白中杰、鹿梅提出上诉。江苏省高级人民法院于2021年12月29日裁定驳回上诉,维持原判,案件已生效。