曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

但在同一案件的法律事实同时符合民事规范和刑事规范的构成要件而引发刑民交叉时,通常以“先刑后民”为原则,业务员出具“担保函”“承诺函”等的行为属于犯罪事实的一部分,刑事吸收民事程序,投资人只能通过追赃主张权利。本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

而在集资诈骗罪中,参与者只需要进行资金投资即可,数额没有固定和限制,多少都可以,趋向于越大越好,但是没有视为“入门费”或加入资格的说法。

爆雷!淮安有项目涉非法集资!都是血汗钱

非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即是社会不特定对象吸收资金。非法...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件案情摘要2014年12月至2016年10月间,被告人朱某以非法占有为目的,在本市某区万达广场10号楼23层、某写字楼3号楼307室等地,以**(北京)资产管理有限公司(以下简称**公司)的名义,虚构“A”等项目,以投资该项目可获得高额返利为名,通过被告人张某、姜某等员工采用电话...

...超百亿元 董事长被围堵!监管曾多次提示风险 律师:涉嫌集资诈骗罪

一位律师告诉记者:“针对这类案件,我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的,压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”...

永法同行丨刘某某骗钱千万,是集资诈骗or非法吸收公众存款

三、犯罪的客体和犯罪对象方面,非法吸收公众存款罪侵犯的客体是国家金融管理制度,犯罪对象是公众存款;诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权,犯罪对象可以是任何财物。四、犯罪的客观方面,两者虽然都有非法集资的表现形式,但实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法是集资诈骗罪构成要件之一,相反,非法吸收公众存款罪中,虚构事实、...

集资诈骗罪辩护思路简述

根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许...

影视份额投资变集资或诈骗?“赌的就是电影没票房”

除了诈骗罪之外,电影份额认购模式还可能涉嫌非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。二罪名成立需包含的“非法吸收资金”行为,需要由非法性、公开性、社会性、利诱性四项要件组成,如电影份额认购采取公开宣传且承诺保本保息或高额回报的,可能涉嫌前述罪名。“但一来融资方可通过宣传路径及回报承诺的控制而规避,二来非法集资...