...超百亿元 董事长被围堵!监管曾多次提示风险 律师:涉嫌集资诈骗罪

如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次提示风险为严禁以“金融茶”“理财茶”等名义违法炒作销售茶叶,广东省市场监管局6月份曾发布关于规范茶叶市场价格行为的九条通告。经营者定价不得违反公平、合法、诚实信用、质价相符的原则。严格遵守法律法规规定,恪守商业道德,遵循...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

集资诈骗罪辩护思路简述

因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。”从《条例》中...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

可以证明朱某主观上具有非法占有的目的,另根据本案客观事情,足以认定朱某的行为符合集资诈骗罪规定的构成要件;而张某、姜某虽在客观上未经批准非法向公众吸收存款,但现有证据并不能证明该二人在实施相关行为的时候主观上具有非法占有的目的,因此该二人的行为并不符合集资诈骗罪的构成要件,而仅成立非法吸收公众存款罪(www.e993.com)2024年11月22日。

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

即使行为人实施了“虚构事实、隐瞒真相”的欺骗行为,通过欺骗手段取得相对人的财产,从而在客观上符合诈骗罪的构成要件,但在案证据能够证明行为人不具有非法占有目的,或在案证据不能证明行为人具有非法占有目的的,行为人不构成诈骗罪。因此,在辩护过程中要重点分析被害人处分财产的原因,如果并没有陷入认识错误,而是基于...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

形式区别:是否发生在签订、履行合同过程中。在构成要件上,根据刑法第224条的规定,合同诈骗行为必须发生在签订、履行合同过程中。因此,这一客观行为构成要求能够对于两罪进行初步划分:若案件事实中不存在合同签订、履行环节,便能够否定合同诈骗罪的成立。合同诈骗罪被规定在刑法第三章第八节“扰乱市场秩序罪”中,因此...

联动分析构成要件要素规范评价骗取贷款罪

骗取贷款罪,是指行为人以欺骗手段,取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为。本罪系2006年6月刑法修正案(六)增设,规定在刑法第175条之一。刑法修正案(十一)对骗取贷款罪入罪条件进行了修改。在此,笔者基于规范视角对骗取贷款罪侵犯的法益、欺骗手段、重大损失等构成要件要素进行分析,以...

关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考

否则,所有的民事欺诈都符合诈骗罪的构成要件。随着商业活动的复杂性,诸多民事行为已经不限于两方主体,而是可能存在多方主体。如何划分责任范围、认定是否构成犯罪、承担刑事责任的主体等,都是值得研究的问题。尤其是,对于存在多方主体的民事合同,不能仅因为某一方主体存在欺诈行为,就将其认定为诈骗犯罪,更不能因为...