市处非办:警惕以“农民合作社”为外壳的非法集资

二是虚构产业链条。农业领域特别是种养业的非法集资通常都会利用群众对某个行业比较陌生的特点，编织关于产品、市场、高科技等各个方面的谎言，虚构一个高收入、高盈利的产业链条。例如借獭兔代养、银狐养殖、芦荟种植、百合花种植等特种农产品种养的名义，以普通群众很少接触的产业为幌子，进行非法集资。三是承诺高额...

刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

一、辩护人要以司法解释中列举的情形为标准,判断是否符合“非法占有目的”这一主观方面构成要件非法占有目的的认定,应当围绕融资项目真实性、资金去向明确性、是否存在个人占有及挥霍等事实、证据进行综合判断。集资诈骗罪主观方面相关认定规则,目前的法律法规包括:2019年“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题...

36名人大代表联名提案:废除集资诈骗罪死刑

议案称,集资诈骗罪的犯罪主观构成要件是以非法占有为目的。“非法占有”是一个不确定的法律概念,在司法实践中,司法机关往往不认真分析集资人未偿还借款的原因,单凭集资款没有及时返还或不能偿还就推定行为人是以非法占有为目的,这使得集资诈骗罪的适用产生扩大化的趋势。姜明说,根据最高法院的规定,认定非法集资有四...

本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

但在同一案件的法律事实同时符合民事规范和刑事规范的构成要件而引发刑民交叉时,通常以“先刑后民”为原则,业务员出具“担保函”“承诺函”等的行为属于犯罪事实的一部分,刑事吸收民事程序,投资人只能通过追赃主张权利。本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责...

两大知名企业因涉嫌非法集资暴雷!浅析非法吸收公众罪的辩护要点

能够被认定为属于非法吸收公众存款行为的,应当同时满足以下四个条件:1.非法性,即行为人没有取得法律许可,或假借合法经营的名义吸收他人的存款,也即非法吸收公众存款的行为要首先违法“前置法”。根据两高一部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

不过也有观点认为,组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪在非法占有的主观目的和虚构隐瞒真相的客观方面是相同的,其构成要件本身即存在一定程度的吻合,因此应当属于法条竞合(www.e993.com)2024年11月21日。二、两罪的区别之处(一)行为方式不同组织、领导传销活动罪的行为方式是:“以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

一位律师告诉记者：“针对这类案件，我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的，压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话，那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次...

永法同行丨刘某某骗钱千万,是集资诈骗or非法吸收公众存款

三、犯罪的客体和犯罪对象方面,非法吸收公众存款罪侵犯的客体是国家金融管理制度,犯罪对象是公众存款;诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权,犯罪对象可以是任何财物。四、犯罪的客观方面,两者虽然都有非法集资的表现形式,但实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法是集资诈骗罪构成要件之一,相反,非法吸收公众存款罪中,虚构事实、...

集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分,“集资”和“诈骗”,“集资”是指非法集资,“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段,主观上有非法占有目的。正文:根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有...