以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

北京金融犯罪辩护律师:怀疑犯罪就能定罪处罚吗

在前述案例中,行为人的行为具有非法吸收公众存款罪的犯罪特征,但是不必然符合集资诈骗罪构成要件。考虑二者在量刑幅度上具有较大差异,即集资诈骗罪量刑更重,此时,将“非法占有目的”这一要件排除至关重要。在这样的案件中,就存在司法推定的问题。公司机关的推定源于证据证明的事实,如果该证据指向结论不唯一,或者有...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

集资诈骗罪的犯罪主体既包括自然人也包括单位。实践中，比较常见的行为是行为人以单位的名义对外实施集资活动。而认定是自然人犯罪显示单位犯罪的区别在于：如果案件被认定是单位犯罪，则由单位承担刑事责任，追究直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的刑事责任，部分案件会很大程度的减少个人的刑期，员工也将有可能在案...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

可以证明朱某主观上具有非法占有的目的,另根据本案客观事情,足以认定朱某的行为符合集资诈骗罪规定的构成要件;而张某、姜某虽在客观上未经批准非法向公众吸收存款,但现有证据并不能证明该二人在实施相关行为的时候主观上具有非法占有的目的,因此该二人的行为并不符合集资诈骗罪的构成要件,而仅成立非法吸收公众存款罪。

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立(www.e993.com)2024年11月24日。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控的行为是否侵害了该项罪名所保护...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

2019年11月21日,无锡市滨湖区人民检察院介入案件侦查,引导公安机关深入开展侦查,将诈骗金额从最初认定的人民币1200万余元提升到1.2亿余元。2020年2月11日,公安机关以魏某双等60人涉嫌诈骗罪移送起诉。办案过程中,检察机关分别向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》《补充移送起诉通知书》,追捕追诉共计32名犯罪...

金融违规与犯罪仅一步之遥 专家呼吁严格入罪标准

2023年《金融领域犯罪年度报告》也显示,2023年各级人民法院作出的24份涉基金刑事裁判文书中,涉及罪名主要集中在非法集资类犯罪,其中非法吸收公众存款罪共16份,占比67%,集资诈骗罪1份,占比4%。这表明,非法集资类犯罪仍为当前涉基金刑事案件的高发领域。

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

尤其是涉诈骗类案件,以合同诈骗罪为例,区分罪与非罪、区分合同诈骗与民事欺诈(民事违约),这要求律师还需具备《民法》《合同法》等方面的专业功底。比如司法实践中的保健品“诈骗”,判断其行为到底是符合诈骗罪的构成要件?还是民事欺诈的构成要件?抑或民事违约行为的构成要件?罪与非罪之间的判断,显示出错综复杂的...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

刑法第224条明确规定,非法占有目的是合同诈骗罪的成立条件之一。一方面,理论和实践普遍认为,这一要件是区分合同诈骗罪与单纯民事欺诈的关键所在;另一方面,作为一种主观心理要素,非法占有目的难以直接查证,而只能借助各种外在事实加以推断,故在认定时难免存在争议。因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准...