两大知名企业因涉嫌非法集资暴雷!浅析非法吸收公众罪的辩护要点

而且在打击非法集资犯罪过程中,尽管有《刑法》和一系列的司法解释对集资类犯罪的构成要件进行了明确规定,司法实践中依然存在将众多合法的民间借贷等融资错误的纳入打击范围,导致非法吸收公众存款罪成为金融犯罪的“口袋罪”,截堵了部分民间融资的通道,从而导致对金融秩序治理陷入高压严打态势与认定乱象的循环中。因此,非法...

本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

但在同一案件的法律事实同时符合民事规范和刑事规范的构成要件而引发刑民交叉时,通常以“先刑后民”为原则,业务员出具“担保函”“承诺函”等的行为属于犯罪事实的一部分,刑事吸收民事程序,投资人只能通过追赃主张权利。本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

集资诈骗罪的犯罪主体既包括自然人也包括单位。实践中，比较常见的行为是行为人以单位的名义对外实施集资活动。而认定是自然人犯罪显示单位犯罪的区别在于：如果案件被认定是单位犯罪，则由单位承担刑事责任，追究直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的刑事责任，部分案件会很大程度的减少个人的刑期，员工也将有可能在...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

可以证明朱某主观上具有非法占有的目的,另根据本案客观事情,足以认定朱某的行为符合集资诈骗罪规定的构成要件;而张某、姜某虽在客观上未经批准非法向公众吸收存款,但现有证据并不能证明该二人在实施相关行为的时候主观上具有非法占有的目的,因此该二人的行为并不符合集资诈骗罪的构成要件,而仅成立非法吸收公众存款罪(www.e993.com)2024年11月22日。

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控的行为是否侵害了该项罪名所保护...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

2019年11月21日,无锡市滨湖区人民检察院介入案件侦查,引导公安机关深入开展侦查,将诈骗金额从最初认定的人民币1200万余元提升到1.2亿余元。2020年2月11日,公安机关以魏某双等60人涉嫌诈骗罪移送起诉。办案过程中,检察机关分别向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》《补充移送起诉通知书》,追捕追诉共计32名犯罪...

金融违规与犯罪仅一步之遥 专家呼吁严格入罪标准

2023年《金融领域犯罪年度报告》也显示,2023年各级人民法院作出的24份涉基金刑事裁判文书中,涉及罪名主要集中在非法集资类犯罪,其中非法吸收公众存款罪共16份,占比67%,集资诈骗罪1份,占比4%。这表明,非法集资类犯罪仍为当前涉基金刑事案件的高发领域。

关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考

否则,所有的民事欺诈都符合诈骗罪的构成要件。随着商业活动的复杂性,诸多民事行为已经不限于两方主体,而是可能存在多方主体。如何划分责任范围、认定是否构成犯罪、承担刑事责任的主体等,都是值得研究的问题。尤其是,对于存在多方主体的民事合同,不能仅因为某一方主体存在欺诈行为,就将其认定为诈骗犯罪,更不能因为...