解冻案例|贷款刷流水被冻结 这种情况最危险!

经解冻小分队与第二个公安机关核实,小勇被冻结银行卡的原因仍然是刷银行流水收到了另外一笔涉案资金。解冻小分队随即前往第二个公安机关为小勇解除了冻结措施。三、办案小结解冻小分队已承办过多起因刷银行流水导致银行卡被冻结的案件,这类案件多因在刷银行流水的过程中收到了涉案资金,这些涉案资金多为犯罪分子通过...

洗牌!2024新财富500创富榜!钟睒睒4563亿,宗馥莉808亿!汽车成最强...

腾讯2023年海外游戏流水同比增长34%,净利润暴涨六成;网易推出国内首款AI游戏《逆水寒》,20年来虽养猪、严选、有道各种“不务正业”,但始终专注靠游戏“躺赚”;宁德时代在市值腰斩后,股价止跌企稳,海外收入攀升至占比1/3,2023年创下的440亿元净利润和220亿元分红亦刷新高;美的集团凭借机器人等多元化布局和出海,率...

散户就是砧板上的鱼肉?如何搞残一个交易所黑心币商?

你可以一直拖延,让币商提供打款人的身份信息,去银行打印纸质流水并且自拍,受害者不可能听币商指挥,盘口也不敢再去联系受害者,所以他们是提供不了这个证据资料的。而你可以提供没有收到款的所有资料,自己PS一个银行流水,某宝直接买一个模拟器都可以。币商没有任何办法提供打款凭证,于是你可以通过交易所申诉币商...

IPO公司竟敢“PS”银行流水,“露馅”了!详情公布……

其二，江西绿巨人对银行流水的修改幅度很大。银行流水也就是银行账户交易明细，是企业各账户在某段时间内的资金进出明细。一般而言，即便一家企业的会计帐存在主观操作空间，但是其银行流水是客观发生就会留有痕迹，无法随意修改调整。在IPO核查过程中，银行流水有助于客观还原企业的日常经营活动、投资活动和筹资活动，是...

惊呆!IPO公司竟敢“PS”银行流水,江西绿巨人这次“露馅”了

根据证监会披露的信息,这家公司涉及“大量修改银行流水”等问题。4月29日晚,证监会在其官网披露的罚单揭晓了这家公司的名字,它就是此前拟申请深交所中小板上市的江西绿巨人生态环境股份有限公司(以下简称“江西绿巨人”)。大改银行流水!摘要金额对手方全变了...

竟有IPO公司"PS"银行流水!证监会:移送稽查调查,3年内不受理申请

根据证监会披露的信息,江西绿巨人在2016-2018年大量更改银行流水对手方名称、摘要、明细账记录(www.e993.com)2024年11月29日。虽然只是短短的一句话,可是这背后的信息量却着实不小!其一,修改流水的2016-2018年,这正好是江西绿巨人本次申报IPO时的三年报告期。根据江西绿巨人于2019年6月12日报送的招股说明书,其本次申请IPO的报告期为2016年度...

“PS”银行流水后,江西绿巨人被证监会揭穿,还牵出了另一个大瓜!

首先来看,PS银行流水这一造假动作带来的连锁反应。根据证监会披露,江西绿巨人在2016-2018年大量更改银行流水对手方名称、摘要、明细账记录,而这个时间段正是该企业申请IPO的报告期。这也就是说,其涉嫌造假的时间段正好是处于其申请IPO的报告期。(图片来源:江西绿巨人招股书)...

连环"大骗局"!券商员工偷了公章骗钱,还敢PS银行公章,伪造流水…

券商员工偷了公章骗钱,还敢PS银行公章,伪造流水…券商一员工上演“连环骗局”,骗了客户又骗公司。联讯证券客户经理钱某,在三年时间里,向客户谎称公司有内部员工持股项目,伪造《员工持股转让合同》,还盗取公司公章盖在合同上,骗取客户入金300多万。这还没算完,东窗事发后,联讯证券要求钱某赔付被害人损失,钱某...

IPO公司“PS”银行流水,中国证监会披露详情,3年内不受理申请

专家建议:年收入10万-35万元群体个税税率降低5个百分点今天11:51|睿见Economy税率年收入15茅台价格节前上涨:飞天原箱今日每瓶上涨15元至2365元今天11:44|新京报网络文化茅台11见证历史!A股一周暴涨9.6万亿元,专家:不要被市场情绪左右今天08:14|媒体滚动股市点评创业板指深证成指人民币本周上涨602点,...

虚构员工持股转让合同、PS银行公章……这家券商前客户经理被判...

不过,戏剧性的一幕发生了,钱某是伪造了已清偿被害人钱款的中国工商银行流水单,截取一枚“中国工商银行股份有限公司成都鹭岛支行自助回单机专用章(002)”,通过PS方式粘贴在其伪造的银行流水单上,交给联讯证券。但纸终究包不住火,联讯证券最后代为赔付15名被害人共计约328.54万元。