银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

币商视角:币商张三是在交易所做币商,也非常严格的审核了买家流水,添加了微信,交易所、微信、银行卡实名都能对上,语音沟通买U目的录音,自愿原则,流水非常干净,是才从银行贷款出来的钱,非常优质,可以成交。买家视角:买家李四好不容易遇到一个网上的大佬王五带我去炒期货(投资、恋爱等各种理由),需要开户,于是我把...

上海警方查处530余名造谣传谣人员,有博主为赚流量用AI软件杜撰命案

4月16日，上海警方通报了多起打击网络谣言典型案例，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163）记者了解到，2023年12月以来，上海警方已累计查处网络谣言384起，依法查处造谣传谣人员530余人，清理网上谣言信息53000余条，依法关停违法违规账号5000余个。7人为境外黄谣网站引流获利30万元今年3月，上海市公安局徐汇分局网...

上门兑换虚拟币?立即报警!

中文名为泰达币,简称“U币”跟比特币、以太币一样是加密虚拟货币的一种U币汇率与美元汇率近乎1:1价值稳定且全世界流通逐渐成为投资理财界的新“宠儿”却也因其交易具有匿名性和便捷性成为了诈骗分子最“中意”的洗钱媒介需要强调的是中国人民银行明确了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位不能作...

手速慢总是抢不到号?有可能是“抢号软件”惹的祸

北京市西城区检察院第二检察部检察官栗英会:它是模拟人手高频点击,像咱们人手每秒可能点两下,但是这个抢号软件每秒可能能点几十次。就相当于我们排队挂号的时候,突然之间就10个人站到你的前面,所以在抢号的过程中,基本上我们是抢不到号了。半年抢占188个就诊号层层加价转给患者北京市西城区检察院第二检察部...

反诈进行时|“造富神话”还是“诈骗陷阱”?“虚拟币投资”你了解...

通过以上案例不难发现，虚拟货币诈骗分子通常会通过社群平台、交友软件来接触受害者，常见软件有微信、QQ、Instagram、Tinder、探探等，几乎所有社交平台都可能有诈骗分子潜伏。他们会主动接触、私信受害者，并对自己的身份进行全方位的包装。聊天过程中，他们会通过文字、照片、语音甚至视频的方式与受害者互动，展现自己幽默...

被捕的Telegram创始人,与他背后的罪恶帝国_腾讯新闻

01:暗网?明网!暗网(DeepWeb),若放在十年前的互联网,还算得上令人闻之色变的赛博黑魔法,如今却逐渐被人忘却,仿佛只留下了一个单薄的概念(www.e993.com)2024年11月19日。短短十年过去,河清海晏,天下太平,没人干坏事了?当然不是。就是因为Telegram实在“太好用了”,挤掉了暗网的市场。

数字虚拟币投资回报率十倍?多名上海老人被诈骗

“老年人防范能力差，只要给点小恩小惠，再做一些情感维护，就非常容易相信投资虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点，以高利率回报为饵，哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款共计23万余元。　　涉案软件界面。黄浦区检察院供图　　2月23日，澎湃新闻记者...

伪造虚拟币交易软件 6名程序员诈骗上千万元获刑

“区块链、虚拟货币投资,点点手机APP就能日进斗金……”这听上去,既是高科技又有高回报,让不少人动了心。殊不知,有人借此设下圈套“请君入瓮”。最近,江苏南通地方法院就审理了一起涉案金额上千万元的虚拟币交易软件造假诈骗案。

境外软件招徕顾客,虚拟币结算,以狗粮之名邮寄……起底高隐蔽性...

03高某和杜某通过境外社交软件发布毒品信息,以寄递狗粮、茶叶等为由贩卖毒品。04为此,检察机关发挥证据审查优势,重视来自互联网平台的相关证据,不放过任何细节。05同时,若犯罪嫌疑人存在通过境外虚拟币交易转移毒资的行为,司法人员可在审查中调取被告人境内收款银行卡的流水信息等相关证据。

荐股老师带炒比特币:两个月数十万元“不翼而飞”虚拟币行情软件可...

此外,据刘洋所述,其使用的名为THOMAS的比特币交易软件已经无法登陆,官网也打不开了。防雷小型交易软件有可能跑路记者注意到,刘阳所使用的比特币行情软件可以人为控制客户账户虚拟币的数量,进行“加仓、减仓”操作。记者调查了解到,开发一个虚拟币行情软件并不是一件困难的事情,8万至30万元就可以开发一个带不同...