开个茶馆差点沦为诈骗分子“帮凶”!三男子佯装打牌兑换大额现金...
露出马脚老板报警据悉,事发时间为今年4月9日,三名陌生男子走进乐山市市中区通江街道一家茶楼,选了一间包间开始打牌。牌过几轮,其中一名男子走到吧台称:“老板,我们现金不够,在你这儿换5000块钱的现金用。”说着用手机拍下了茶馆吧台的收款二维码。很快,茶楼老板张先生给其兑换了5000元现金,男子返回了...
收到的“预付款“实际是“赃款”,诈骗分子以打牌需要现金为由骗取...
骗子到茶楼打牌声称需要现金,骗取茶楼二维码,说朋友马上转账过来。实际上,转账过来的钱可能是“赃款”。3月14日,四川南充市反电信网络诈骗中心发布紧急预警,提醒商户不要随意提供银行账户和收款二维码,莫贪一时小利而成为诈骗分子洗钱的工具。3月4日,高坪区钻石街一茶坊内,来了两个外地口音的男子,称要在该茶坊打牌...
“我们没用现金打牌,不算赌博……”几人用练功券作筹码赌博被拘留
通讯员吴浩彬张剑先用练功券作筹码,等牌局结束后再通过微信支付宝结算赌资,被民警抓获时竟称自己没用现金,不算赌博,再被民警识破后,打麻将的和开房“抽水”的都受到拘留10日并处罚款的处罚。近日,湖北省武穴市公安局梅川派出所在开展日常治安巡逻、检查时发现,胡某皙、龙某、胡某峰、饶某刚四人在酒店房间...
一辆满载600万元现金的车引出跨境网络赌博大案
“2019年,有人加我微信给我发送链接,说可以打牌赢钱。我就下载了‘花样娱乐’App,后来又给我发送过链接,我下载了‘凯旋娱乐’App。两个App界面差不多,我玩的是‘捕鱼’‘龙虎’游戏,充值总金额60多万元,提现了40余万元。”玩家刘先生说道。像他这样点击链接下载软件参与网络赌博的人众多,充值金额从300元到200...
“现金花束”竟暗藏洗钱陷阱!福建人要注意→
除了“现金花束”,还有哪些洗钱套路?套现打牌不法分子以打牌需要兑换现金为由,通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户,让其提供现金或者到银行取现,之后交给指定人员,完成洗钱操作。蛋糕夹人民币不法分子以订购“现金蛋糕”为由,将诈骗得来的赃款转到店主账户,让其去银行取现放进或蛋糕里,从而让店家在不知...
朋友四人拘留10日!亲友春节打牌带“彩头”算赌博吗?
经调取四人的微信聊天记录及四人的供述,公安机关查明:何某等四人约定通过打麻将的方式赌博(www.e993.com)2024年10月19日。为避免使用现金,四人约定使用筹码计算数额,再通过微信转账。每人初始筹码为2个红色、8个白色、10个黑色,红色一个500元,白色一个100元,黑色一个20元。四人约定结算输赢的方式是输的人用初始筹码数额减去牌局结束后手里剩下的...
“我们没用现金打牌 不算赌博”几人用练功券作筹码赌博被拘留
先用练功券作筹码,等牌局结束后再通过微信支付宝结算赌资,被民警抓获时竟称自己没用现金,不算赌博,再被民警识破后,打麻将的和开房“抽水”的都受到拘留10日并处罚款的处罚。近日,湖北省武穴市公安局梅川派出所在开展日常治安巡逻、检查时发现,胡某皙、龙某、胡某峰、饶某刚四人在酒店房间内使用练功券打麻将,吴...
民航华北管理局:敢查我们就让南航飞不起来
王威找到庞汉章。这是一个身材不高、敦实的中年人,随身拎着一个已经显旧的大号牛皮公文包,他似乎早有准备,“现金确实都是我用了。这几年,我喜欢打牌,输掉了很多,现在想来都后悔。”看着庞汉章看似沮丧,又难掩眼中的得意,王威感觉他在撒谎。审计组调阅了该公司的资金流水,发现不少资金是从公司的账户取出现金后...
热闻|前男友给了50万分手费,结果是练功券!女子扔了后,环卫工以为...
经查,练功券由胡某峰在网上购买,四人约好牌局后,每人在胡某峰那领取10000元练功券(充当5000元现金),四人通过“红中癞子杠”的玩法打麻将赌博,吴某南负责开房、为参赌人员们提供食物、饮料、香烟等。目前,违法行为人胡某皙、龙某、胡某峰、饶某四人因赌博被依法处以行政拘留十日并处罚款的处罚,违法行为人吴某南...
警惕!你的收款码,可能成了犯罪分子洗钱的工具
六、茶楼——“打牌”借口兑换大量现金:诈骗分子伪装身份、分工明确。他们以“打牌”需要兑换现金为由,请托茶楼老板提供现金或者去银行取现,之后再交给指定人员。同时诈骗分子让茶楼老板提供银行卡号或收款码,通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的账号,茶楼老板的电子进账收款实际上是受害人转入的被骗资金,茶楼老板的银行...