...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

④针对前述1名董事、1名监事的账户完整性,通过云闪付APP补充核查了主要银行开立的账户清单,经重新核实后对2张银行卡补充打印流水,并核查了资金往来情况;⑤针对前述5名董事监事、2名曾任职高管、11名曾任职董事监事的银行流水,采取了替代核查程序:1)结合核查期间内已经取得的发行人的银行流水、现金日记账、银行日...

非本人身份能查银行流水吗?来看看!

网银查询：通过互联网银行登录账号进行查询，方便快捷。手机银行：使用手机银行APP，随时随地查询自己的账户流水。银行柜台：前往银行柜台，通过提供身份证和银行卡进行人工查询。2.2非本人身份查询的规定按照现行的金融法规，非本人身份查询银行流水通常是被禁止的。这是为了防止个人信息泄露和资金风险。银行在处理任何账...

不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

银行卡流水的查询方法是什么?这种方法的隐私保护如何?

1.网上银行查询:这是最常用的方法之一。用户只需登录银行的官方网站或手机APP,进入个人账户页面,选择“账户明细”或“交易记录”选项,即可查看最近的交易流水。这种方法方便快捷,适合日常查询。2.银行柜台查询:对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员提出查询请求。银行工作人员会根据用户提供的身...

【网络安全 “河”你e起】“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。

“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款(www.e993.com)2024年11月11日。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进...

非本人如何窥探银行流水?安全防线下的隐忧与防护指南

非本人查询银行流水的可能性分析首先，明确一点：在正常情况下，银行流水属于高度敏感的个人信息，非经本人授权或法定程序，任何机构和个人均无权查阅。银行系统设有严格的信息安全机制和身份验证流程，确保只有账户持有人或经过合法授权的第三方（如法院、税务机关）才能获取相关信息。然而，也存在一些非法手段试图绕过...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务局局长批准,凭《检查存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构查询。税务机关查询的内容,包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。个人存款属于个人隐私,个人隐私权...

与法相约 | 继承人要求查询已故存款人银行流水 法院审查认为合理...

已故存款人银行流水法院审查认为合理正当后予以支持??????近日,国家金融监督管理总局、中国人民银行发布了《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》,明确自今年6月1日起,已故存款人的第一顺序继承人可申请查询已故存款人账户交易明细。苏州市相城区人民法院此前办理一起案件的裁判导向,已经与这一...

关注!继承人欲查询已故者生前银行流水被拒

关注!#继承人欲查询已故者生前银行流水被拒#此前,苏州的李某意外离世,因其生前有不少债务,李某家人想要到银行查其生前的流水,遭拒后将银行起诉到法院。法院审理认为,李某家人查询明细的目的是为了解其生前债务归还情况,并提交了相关证据,合法且正当,最后支持了李某家人的诉讼请求。(零距离)来源:荔枝新闻...