大行重器|中银反洗钱产品助力金融机构合规管理

作为现代金融监管的一项重要领域,反洗钱工作形势严峻且尤其重要,毒品交易、军火走私交易、有组织的犯罪活动及其他违法活动所获得非法收益客观上存在转移、清洗等不法行为需要,因此预防、监测、遏制和打击洗钱活动,将有力地削弱和瓦解犯罪活动,遏制其扩大和蔓延,为保持金融稳定、打击犯罪行为与恐怖活动、促进社会长治久安等...

我国反洗钱未来形势与对支付行业挑战

与此同时我国支付企业跟进国内先进支付技术出海的浪潮,选择投入境外跨境支付收单行列,而本身国外跨境支付伴随的反洗钱防范要求也更高,如果疏于防范,可能在境外面临巨额反洗钱罚款,因此反洗钱体系性培训和提升,对于支付行业已是迫在眉睫,是确保支付企业后续持续经营的必备基础。

浙商银行南宁分行多举措扎实推动反洗钱工作提质增效

面对当前洗钱犯罪频发多发严峻形势，该行依托总行数智反洗钱系统、数智反诈管理平台、客户强化尽职调查平台等，通过“人防+技防”、警银合作等多种方式，构建覆盖事前、事中、事后的洗钱风险防控体系，全方位做好客户及账户异常交易监测与分析，深入挖掘有价值的可疑交易线索，完善可疑交易情报线索移送管理，落实“一案...

农发行岳阳市分行直营业务部:筑牢反洗钱防线,护航高质量发展

近日,中国金融培训中心在长沙举办2024年新监管形势下第四期反洗钱培训,农发行岳阳市分行直营业务部委派相关客户经理参训,并在培训结束后在行内进行转培训,进一步提升该行员工对当前反洗钱工作重要性和严峻性的认识,为加强反洗钱队伍建设和提升反洗钱质效打下了良好基础。据悉,此次培训邀请人民银行和某国有银行等多位...

央行反洗钱通报会在京召开 高度重视反恐怖融资

中新网8月21日电据中国人民银行网站消息,8月18日,中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣提出要求,要坚持以风险为导向,完善内控制度和系统建设,高度重视反恐怖融资工作。8月18日,中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣主持了会议并讲话,强调当前做好反...

农发行重庆市涪陵分行加强反洗钱工作培训

近日,农发行重庆市涪陵分行组织开展2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,防范洗钱风险(www.e993.com)2024年11月26日。会上,该行聚焦落实反洗钱法律法规、监管规定和制度要求,总结回顾上

【深度】新反洗钱法如何“硬刚”新犯罪业态?

“目前,《反洗钱法》已施行17年,现已不足以应对我国面临的反洗钱新局面,所以我认为在目前形势下本次修订草案很有可能在今年内得以通过。”朱勇辉说。洗钱犯罪日益“浮现”虽然产生初期如寄生虫般紧密地依附于毒品、有组织犯罪、腐败犯罪等上游犯罪,随着洗钱犯罪的日益发展,相关案件越来越多地出现在公众的视野中。

完善反洗钱尽职调查机制 走好证券业高质量发展第一步

洗钱活动对社会经济秩序造成严重危害,特别对金融秩序的危害尤为严重,尽职调查是洗钱风险管理的基础和前提,当前国际反洗钱形势日趋复杂,国际反洗钱标准趋严,促使我国反洗钱尽职调查制度亟需加速完善。证券行业因其交易的复杂性、隐蔽性及交易频率高的特点,受洗钱分子所青睐,反洗钱尽职调查是证券业务开展的第一步,做好尽职...

FATF第五轮互评估标准与程序的主要变化及金融机构应对策略

FATF互评估结果与一国金融业发展休戚相关,金融机构反洗钱预防措施以及被监管情况是互评估的重要内容,金融机构反洗钱工作不力将直接影响我国互评估结果。面对国际国内越发严峻的反洗钱形势,金融机构进一步提升反洗钱管理工作有效性迫在眉睫。而距发布我国第四轮互评估及后续报告已过去近两年,这期间FATF对其部分建议进行了修...

文安农商银行:开展反洗钱培训 筑牢防控屏障

文安农商银行:开展反洗钱培训筑牢防控屏障为切实提升员工反洗钱工作履职能力,使员工规范操作反洗钱各项业务,掌握洗钱特点、反洗钱工作形势以及监管的新要求,有效筑牢风险防控屏障,文安农商银行不断落实各项制度要求,持续提高反洗钱培训质量。文安农商银行年初制定反洗钱培训计划,做好培训部署,将反洗钱法律法规、业务规范...