以推广支付业务为幌子!虚开1.1亿发票案被揭发

国家税务总局孝感市税务局第一稽查局(以下简称第一稽查局)近期查处一起虚开增值税专用发票违法案件。两家涉案网络信息服务企业虚构经营业务,向分布在国内十多个地市的下游受票企业虚开发票,非法牟利,涉及金额1.1亿多元。企业违法事实查明后,由于涉案企业虚开金额较大,已达到追究刑事责任标准。目前,该案已被依法移交公安...

查处网络货运虚开 可从四个方面展开

A公司虚开增值税专用发票案的查办跳出常规办案思路,检查人员充分利用内外部资源,从证据链角度查信息,找关联,梳理分析涉案网络货运的脉络和实质,最终查明该公司是以网络货运作掩护,从事虚开发票等违法活动。该案的成功查办表明,着眼于以下几方面,可以有效突破网络货运业务跨区域、不透明、交易链条复杂等给调查带来的困难。

常德查处一起虚开增值税发票案 虚开发票超7000份,价税合计7亿元

经查，犯罪团伙利用他人身份信息成立多家空壳棉纺、木材加工企业，租用废旧闲置厂房、虚构电费等方式营造正常生产经营假象，通过虚构皮棉、木板销售业务等方式，对外虚开增值税发票。目前，唐小平、宋金枝等8名犯罪分子因犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪分别被判处1年至14年不等有期徒刑，并处罚金合计210万元，没收违...

湖南省常德市警税联合依法查处一起虚开增值税发票案件

国家税务总局常德市税务局稽查局根据相关部门移送线索,联合公安经侦部门破获一起虚开增值税发票案件,摧毁犯罪团伙1个。经查,犯罪团伙利用他人身份信息成立多家空壳棉纺、木材加工企业,租用废旧闲置厂房、虚构电费等方式营造正常生产经营假象,通过虚构皮棉、木板销售业务等方式,对外虚开增值税发票7204份,价税合计金额7亿元。

四川省绵阳市警税联合依法查处一起医药企业虚开增值税发票案件

国家税务总局绵阳市税务局第三稽查局依据精准分析线索,联合公安经侦部门依法查处四川云亳堂药业有限公司虚开增值税专用发票案件。经查,犯罪团伙控制四川云亳堂药业有限公司,通过编造虚假中药材购进业务、支付“开票费”等方式,在没有真实业务交易的情况下,从上游医药行业公司和农业专业合作社取得虚开的增值税专用发票和农...

海南省税务局第一稽查局依法查处一起虚开增值税专用发票案件

近期,海南省税务局第一稽查局根据精准分析线索,依法查处了海南豪立能源化工有限公司虚开增值税专用发票案件(www.e993.com)2024年11月24日。经查,该公司虚构交易事实虚开增值税专用发票,海南省税务局第一稽查局依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定,认定该公司虚开增值税专用发票2484份,虚开发票价税合计2亿元,并将案件依法移送公安机关追究...

快讯!深圳警方与税务机关联合依法查处一起虚开发票团伙案!

经查，犯罪团伙控制40户空壳企业，在没有真实业务的情况下，通过收取手续费的方式，对外虚开增值税发票22,222份，价税合计1.07亿元。目前，公安机关已对该案侦查完毕，并将7名犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉。深圳市税务局第二稽查局有关负责人表示，将进一步发挥税务、公安、法院、检察、人民银行、海关、市场监管、...

...税警联合依法查处一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开发票...

国家税务总局无锡市税务局稽查局根据数据精准分析线索,联合公安经侦部门依法查处一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开增值税电子普通发票案件。经查,该案犯罪团伙成立了171家空壳企业,利用小规模纳税人减免增值税政策,在没有真实交易的情况下,通过收取开票费的方式,对外虚开增值税电子普通发票4.05万份,价税合计7.39亿...

农民谨防身份信息被冒用虚开发票

农民谨防身份信息被冒用虚开发票转自:农民日报近年来,黑龙江省黑河市公安局连续破获多起特大虚开增值税专用发票案,涉案资金20多亿元,抓获犯罪嫌疑人37名,为国家挽回税款损失8300余万元。黑河警方发现,部分案件中存在犯罪分子利用骗取的农民身份信息虚开农产品(6.670,-0.05,-0.74%)增值税发票的违法行为。

木业公司虚开增值税专用发票、普通发票定什么罪?如何量刑?

信息提到:吉安县佳某木业有限公司“为他人(为自己)开具与实际经营业务情况不符的增值税普通发票196份,票面额累计1491.02万元”,这里也有可能是为自己虚开农产品收购发票,用于抵扣对外虚开的增值税专用发票。例如:黑龙江省双鸭山市税务局第二稽查局依法查处两起农产品虚开发票案:宝清县两户木业有限公司实际控制人为同一人...