涉案金额2420余万!兰州警方破获40起“出售单位内部房”诈骗案
随后,民警先后前往银行、税务、房地产公司、物业公司等40余家单位进行调查取证,梳理涉案银行卡资金流水1400余页,整理案件卷宗34本,形成了完整有效的证据链。在深挖余罪过程中,民警发现自2019年开始,犯罪嫌疑人王某以低价出售安置房、铺面等方式,使用同样的作案手法实施诈骗13起,涉案价值768万元。在调查涉案赃款去向...
张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度
中国房地产报记者最近获取的一份长达5万余字关于张业强等人集资诈骗的刑事判决书,从一个侧面“揭秘”了三亚翠景蓝湾烂尾之谜。张业强等人归案、“国盈系”崩盘,直接影响到了翠景蓝湾项目的烂尾:C、D、E三栋楼房产及相应分摊土地面积使用权被查封,其中包括来自全国十余省市的260余户购房人所购房产。“项目被查...
海南知名地产商陈宪清行贿案开庭 曾因土地一级开发纠纷诉政府
公诉方指控称,陈宪清向三亚市原副市长李柏青、三亚市原市长王勇、海南省高级人民法院民二庭原副庭长王庆伟、辽宁省原副省长刘国强等人行贿。指控陈宪清的具体行贿行为包括:以现金及安排他人以“炒房号”获利名义转账给李柏青亲属等方式,向李柏青送出188万元;以低价出售房产、出钱装修房屋、购买家具以及以“炒房号”获利...
2024:法院审理建设工程案件必须参照的75个案例裁判规则汇总
12.某银行芜湖分行、安徽某建设有限公司、芜湖某房地产开发有限公司第三人撤销之诉案2023-07-2-470-003/民事/第三人撤销之诉/最高人民法院/2021.03.26/(2021)最高法民终456号/二审裁判要旨承包人的建设工程价款优先受偿权所涉房屋与他人抵押权所涉的土地虽然相互关联,但是建设工程价款优先受偿权的客体...
海南18名执业律师卷入张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案!一审判决...
12月4日,海南省第一中级人民法院公开宣判海南省高级人民法院原副院长张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案:对被告人张家慧决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币四百万元。张家慧1965年1月生于重庆市万州区。2019年5月31日,时任海南省高级法院副院长张家慧涉嫌严重职务违法,被海南省监委留置;同年11月30日涉嫌受贿...
利用房地产开发商身份实施诈骗!三亚警方有奖征集郑涛、计德成等人...
11月3日,三亚市公安局天涯分局发布《关于检举揭发郑涛等人违法犯罪线索的通告》,有奖征集郑涛、计德成等人扰乱正常社会秩序和经济秩序的违法犯罪线索(www.e993.com)2024年9月19日。近日,三亚市公安局天涯分局成功侦破郑涛、计德成诈骗案,目前,已抓获犯罪嫌疑人郑涛、计德成等人。经查,两人在三亚结伙作案,利用房地产开发商的身份,通过虚构事实...
小案必破!三亚侦破一起冒充房东诈骗案件
三亚侦破一起冒充房东诈骗案件新华社客户端海口4月14日电(白瑛奇黄磊刘邓)日前,三亚市公安局经侦支队办案人员在疫情防控期间远赴哈尔滨成功抓获一名租房诈骗犯罪嫌疑人。三亚市公安局经侦支队于今年3月23日接到一起租房诈骗的线索后,支队长何健胜组织警力对该案进行梳理,并联合相关部门对诈骗嫌疑人谢某婷的轨迹...
海南三亚市两房地产中介“掌门人”诈骗1.4亿被判无期
《祖国》杂志姜国利日前,海南省三亚市中级人民法院对备受关注的周功协、杨大艺、彭磊、尚梦云,1.4亿特大诈骗案作出(2022)琼02刑初14号刑事判决书,以诈骗罪分别判处被告人周功协、扬大艺无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以防诈骗罪分别判处被告人尚梦云、彭磊有期徒刑十二年和有期徒刑十一年,剥夺...
海南三亚市检察院开展房地产领域法治宣讲
王兴安结合检察建议内容,分享了三亚检察机关办案大数据,结合房地产领域法律法规有关内容,以近年来地产领域案件大数据为重点,剖析了周某某诈骗案、李某某合同诈骗案、向某某侵犯公民个人信息案等具体案例,提出了“依法尽责、规范履职、服务经济发展、维护社会稳定”的意见建议。
违规销售、购房,三亚这些房地产开发企业、中介机构和购房人被通报→
(一)海南初禾房地产有限公司、三亚泰赢房地产顾问有限公司和三亚爱丁堡网络科技有限公司等3家公司及其工作人员(周功协、杨大艺、彭磊、尚梦云)违规销售拆迁安置房,涉嫌诈骗罪。(二)海南睿居房地产开发有限公司、海南我们家房地产经纪有限公司在办理“急需紧缺人才”业务中,伪造《房地产经纪机构备案证书》。