多地通报数十亿医药虚开发票案,医药反腐向采购销售领域延伸

其中,江苏豪森药业集团有限公司(下称“江苏豪森”)被查后发现,该企业2018年列支咨询评审费、广告宣传费的后附发票中,部分发票经查询国家税务总局全国增值税发票查验平台,结果为“查无此票”或“不一致”,涉及金额1.29亿元。同时,江苏豪森2018年虚列27家信息咨询服务部的咨询评审费1600万元;2018年列支会议费的后附部...

发票稽查新系统来了!3大税种风险点公布!企业这些行为将被严查!

3.三流不一致的发票,交易不真实的属于虚开三流不一致就是资金流、发票流、货物流不统一。因为税务局查发票的时候要看证据链条,比对银行账户的资金流,货物的流向与发票上是否一致,以此来判断交易是否真实。现在还会加上合同流,也就是要求四流一致。四流不一致的发票很可能被认定为虚开发票。提醒各位老板和会计,...

数电发票常见的几种交付方式和报销存在的几个需要注意的问题

虽然电子发票便于存档和查询,但确保每笔报销的合规性、追踪发票流向和防止税务欺诈仍然是一项挑战。解决方式包括:无纸化报销自动关联管理电子发票原件信息;或者使用宜盟报销查重工具进行发票原件归档管理。

发票稽查新系统来了!5月15日起,企业6种行为将被严查!

3、三流不一致的发票，交易不真实的属于虚开三流不一致就是资金流、发票流、货物流不统一。因为税局查发票的时候要看证据链条，比对银行账户的资金流，货物的流向与发票上是否一致，以此来判断交易是否真实。现在还会加上合同流，也就是要求四流一致。四流不一致的发票很可能被认定为虚开发票。提醒各位老板和会计，...

最严税务监管!发票新型预警模型已搭建!企业6种行为将触发预警

3、三流不一致的发票,交易不真实的属于虚开三流不一致就是资金流、发票流、货物流不统一。因为税局查发票的时候要看证据链条,比对银行账户的资金流,货物的流向与发票上是否一致,以此来判断交易是否真实。现在还会加上合同流,也就是要求四流一致。四流不一致的发票很可能被认定为虚开发票。

税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...

4、查资金流(www.e993.com)2024年11月19日。以结算方式为出发点,查询银行卡及现金的流向是否存在无真实资金流,或者资金流异常回流,以及双方的资金流不一致的情况。还有要特别提醒医美老板一点,在面对发票问题时,一定保证发票、业务、资金三流一致,提供一条完整真实的证据链,否则还是有可能会被认定存在问题。

广元公安公布5起打击经济犯罪典型案例

企业要守法经营,在业务往来时,作为接受发票的企业应该对开票公司开具的发票进行甄别,必要时要前往税务机关进行查询和核实,如实申报缴纳税款,不要因贪图小利而触犯刑法最终受到法律严惩。群众发现相关犯罪线索,请及时向公安机关举报。陈某非法经营案2017年以来,以陈某为首的境内地下钱庄团伙利用在广州、香港等地设立的...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院

(1)全面查清非法买卖外汇链条上的全部犯罪事实,明确各行为人在犯罪链条中充当角色和所起作用,要求对该案所涉及的骗取出口退税、虚开增值税专用发票等犯罪行为一并查处。(2)梳理张某群、吴某锐等人控制的用于实施犯罪的账户资金流向,结合即时通讯工具聊天记录等证据区分正常经济往来和非法资金往来,做好资金分类统计工作,...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

武进区检察院检察官与公安机关共同会商涉案资金、票据、货物流向。2021年3月25日,武进区检察院以张某群等人构成骗取出口退税罪,龚某森等人构成虚开增值税专用发票罪,吴某锐等人构成非法经营罪向法院提起公诉。典型意义1.查清资金用途,依法认定非法买卖外汇数额。非法买卖外汇数额通常因涉外证据难以固定、利率变化...

突发!20年旧账被翻,企业补税8.7亿元!78个涉税风险公布,对照自查!

4、查资金流。以结算方式为出发点,查询银行卡及现金的流向是否存在无真实资金流,或者资金流异常回流,以及双方的资金流不一致的情况。还有要特别提醒医美老板一点,在面对发票问题时,一定保证发票、业务、资金三流一致,提供一条完整真实的证据链,否则还是有可能会被认定存在问题。