企业违法所得591元被罚款1863万?青岛官方:“处罚没有问题”

在国家外汇管理局网站上，大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书，违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司，法定代表人姓孙，作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛市分局，违法事实是“违反规定将外汇汇入境内”，处罚内容为“没收违法所得591.63元，罚款18638995.5元。”为何违法所...

违法所得591元,罚款达1800多万?国家外汇局青岛分局:处罚没有问题

在国家外汇管理局网站上,大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书,违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司,法定代表人姓孙,作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛市分局,违法事实是“违反规定将外汇汇入境内”,处罚内容为“没收违法所得591.63元,罚款18638995.5元。”为何违法所得几百...

...偷梁换柱……中基协新增三家私募罚单 | 2024.6.30_处罚_规定...

财富管理深圳证监局《行政处罚决定书》(〔2023〕16号)决定对贾慧女士(时任中山证券有限责任公司深南分公司经纪人)处以三十万元罚款。该处罚决定书已送达生效,但至今未按规定缴纳罚款。??2024年6月18日,深圳证监局依法公告送达罚款催告书,自公告之日起经过30日,即视为送达。中泰证券股份有限公司(1)外汇...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

为准确定性并提出量刑建议,宝山区检察院在全面审查证据认定犯罪事实的基础上,重点开展了以下工作:一是与外汇管理部门进一步研究案件定性,明确以虚拟货币为交易媒介,实现外汇与人民币的货币价值转换,包括以人民币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换为外币,或将外币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换为人民币的行为,实质属于非法...

伟测科技: 上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份...

????????????????????????????????????《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第??12??号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

骗购外汇罪非法经营罪追诉漏犯行政处罚基本案情郑某东,重庆钱某科技有限公司(以下简称“钱某公司”)原副总裁(www.e993.com)2024年11月14日。郑某涛,钱某公司原副总裁。王某,钱某公司原财务总监。赵某花,钱某公司原商务助理。钱某公司具有中国人民银行颁发的支付业务许可证,案发前具有国家外汇管理局跨境电子商务外汇支付业务试点...

【回顾】2023年银行业监管政策汇总

要求商业银行持续做好贷前贷后管理,加强风险警示;监管部门将加大检查处罚力度,及时查处违规中介并披露典型案例。要求商业银行强化以客户为中心的理念,保障客户合法权益,改进提升服务质量,按照合同约定做好客户提前还款服务工作。2月9日,国资委发布《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

骗购外汇罪非法经营罪追诉漏犯行政处罚基本案情郑某东,重庆钱某科技有限公司(以下简称“钱某公司”)原副总裁。郑某涛,钱某公司原副总裁。王某,钱某公司原财务总监。赵某花,钱某公司原商务助理。钱某公司具有中国人民银行颁发的支付业务许可证,案发前具有国家外汇管理局跨境电子商务外汇支付业务试点...

企业违法所得591元被罚款1863万?青岛官方回应

观察者网28日查询国家外汇管理局青岛市分局网站发现，这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书，违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司，法定代表人姓孙，作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛市分局，违法事实是“违规汇入资本金12笔共计28830000美元，违法金额折人民币186389955元。”处罚内容为“没收...

两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。