潘功胜:金融消费者保护服务平台和金融产品查询平台建设稳步推进
金融消费者保护服务平台和金融产品查询平台建设稳步推进。四是金融监管执法进一步强化。2023年10月以来,中国人民银行处罚被监管机构384家次;金融监管总局处罚银行保险机构4544家次;中国证监会处罚责任主体1311人(家)次;国家外汇局查处外汇违法违规案件1178起。五是金融法治建设加快推进。积极推动金融法起草工作,金融稳定法...
企业违法所得591元被罚款1863万?青岛官方:“处罚没有问题”
在国家外汇管理局网站上，大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书，违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司，法定代表人姓孙，作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛市分局，违法事实是“违反规定将外汇汇入境内”，处罚内容为“没收违法所得591.63元，罚款18638995.5元。”为何违法所...
刚刚发布!国务院重磅
金融消费者保护服务平台和金融产品查询平台建设稳步推进。四是金融监管执法进一步强化。2023年10月以来,中国人民银行处罚被监管机构384家次;金融监管总局处罚银行保险机构4544家次;中国证监会处罚责任主体1311人(家)次;国家外汇局查处外汇违法违规案件1178起。五是金融法治建设加快推进。积极推动金融法起草工作,金融稳定法、...
潘功胜:做好金融法起草工作 配合全国人大常委会推进金融稳定法...
金融消费者保护服务平台和金融产品查询平台建设稳步推进。四是金融监管执法进一步强化。2023年10月以来,中国人民银行处罚被监管机构384家次;金融监管总局处罚银行保险机构4544家次;中国证监会处罚责任主体1311人(家)次;国家外汇局查处外汇违法违规案件1178起。五是金融法治建设加快推进。积极推动金融法起草工作,金融稳定法、...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活...
违法所得591元,罚款达1800多万?国家外汇局青岛分局:处罚没有问题
在国家外汇管理局网站上,大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书,违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司,法定代表人姓孙,作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛市分局,违法事实是“违反规定将外汇汇入境内”,处罚内容为“没收违法所得591.63元,罚款18638995.5元(www.e993.com)2024年11月13日。”为何违法所得几百...
...偷梁换柱……中基协新增三家私募罚单 | 2024.6.30_处罚_规定...
处罚单位:国家外汇管理局山东省分局处罚日期:2024-06-19华创证券有限责任公司(1)消防行政处罚决定书文号:云消行罚决字﹝2024﹞第0121号处罚类别:罚款处罚决定日期:2024-05-31处罚内容:给予华创证券有限责任公司罚款人民币壹万元整;给予华创证券有限责任公司罚款人民币壹万元整;合并执行:处罚款人民币贰...
涉上亿美元的骗购外汇案如何逃过层层审核?背后真相让人揪心……
因未按照外汇管理规定履行跨境支付业务审核等职责,国家外汇管理局重庆外汇管理部依法暂停钱某公司跨境电子商务外汇支付业务试点资格。购汇人武汉某贸易有限公司被处以334.8万元罚款。与此同时,渝北区检察院还就打击涉外汇违法犯罪,与公安机关、外汇管理部门在线索移交、沟通协作方面达成一致意见,旨在强化对金融犯罪的打击力...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
骗购外汇罪非法经营罪追诉漏犯行政处罚基本案情郑某东,重庆钱某科技有限公司(以下简称“钱某公司”)原副总裁。郑某涛,钱某公司原副总裁。王某,钱某公司原财务总监。赵某花,钱某公司原商务助理。钱某公司具有中国人民银行颁发的支付业务许可证,案发前具有国家外汇管理局跨境电子商务外汇支付业务试点...