警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅,见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况。经核实,刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查,原来在去年以来刘某的公司经营不善,资金周转十分困难。偶然一次刘某在家翻阅短视频APP时,刷到一个可以解决企业资金困难的小视频。想到自己的公司资金链...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

公司应保存对公账户与个人交易的相关凭证、合同、审批文件等,以备税务、审计等部门检查。例如,保存劳务合同、发票、转账凭证等,以便在需要时能够提供完整的交易记录。记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录每一笔对公账户与...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对...

@用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

答:用人单位可登录上海市人力资源社会保障网网上办事自助经办平台查询“申请状态”,如显示“支付成功”,则稳岗返还资金已到达企业登记账户,如显示“支付不成功”,用人单位可进行修改,具体查询或修改路径为:惠企点单办—失业保险稳岗返还补贴确认—查询“申请状态”/修改“发放账户信息”。06问:用人单位对划型结果、...

是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证(www.e993.com)2024年12月19日。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

央行下令!严查对公账户!已有7万家对公账户被查封!转账要谨慎

1、存在这些问题的账户，将被重点关注！此次重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户。对可疑对公账户，各商业银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。1、一人多企、一人多户、一址多照2、经营地址为“自主申报、住所申报”3、...

银行卡、支付账号、对公账户被冻结了该怎么办?

说实话,二弟看到这类信息的时候,其实是有点开心的,这说明我们的反诈骗力度又大了不少——当然也有一些误伤。那么,今天二弟就来科普一下,为什么你的账户会被冻结?被冻结了到底该怎么办?1为什么我的账户被冻结了?无论是微信、支付宝等第三方支付账号,还是个人银行卡或者对公账户,都与资金交易有关。对于银行、...

建行被指盗开个人养老金账户!咋回事?

此外,对于如何查询自己个人养老金账户的开立银行,全国人力资源社会保障服务热线12333客服人员介绍,可以通过掌上12333APP、国家社会保险公共服务平台,国家人力资源和社会保障政务服务平台等全国统一上线的服务入口或者商业银行等渠道,进行个人养老金的查询。

10万+!隐藏在银行对公客户中的涉案企业

1.登录在融e开官网(rongekai),或打开融e开微信小程序,输入目标企业名称,查看是否命中涉案企业或关联企业,融e开工作台支持批量操作。2.如果您的对公客户数量较大,或有系统对接的需求,欢迎拨打400电话,我们将提供完整解决方案。点击,立即体验联系我们,了解更多详情及其它银行应用案例:...