多地频发办理司法业务的诈骗案,不要轻信“包立案”“包胜诉”

同时，检察官提醒，凡是以公安、检察、法院等单位名义要求将存款汇入所谓“安全账户”或“安全监管账户”的，当心是诈骗行为。（转自：微信公众号北塔检察）博湖县公安局及时劝阻一起冒充律师诈骗案，成功止损2万元6月1日，查干诺尔派出所成功劝阻一起冒充律师诈骗案，为群众及时止损2万元。当日17时许，查干诺尔派出所民...

一起诈骗立案监督案背后的检察力量

二是询问公安机关工作人员,了解到未予立案侦查的理由,系认为该案事实与人民法院生效民事判决属于同一法律事实,且人民检察院未通知公安机关立案。三是调取民事诉讼卷宗材料和相关公司印章、地基桩设计图、施工合同、抽样质检报告、工程结算单等,比对发现原民事案件存在伪造桂林乙公司印章和工程结算单等行为。四是调取原...

创意信息:收到《立案告知书》,涉嫌合同诈骗案正在侦查

后续在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年1月19日向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案。2024年2月20日，公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》，目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。由于此事件尚处于立案侦查阶段，公司出于谨慎性原则对特定项目之应收账款全额计提坏账，减少...

创意信息:“240119合同诈骗案”立案

公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年1月向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案。2月20日，公司收到立案告知书，成都市公安局青羊区分局认为公司报称的“240119合同诈骗”一案符合立案标准，现立为“240119合同诈骗案”。目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。目前上述事件尚处于立案侦查阶...

2021年浙江电信网络诈骗立案6.5万起、损失38.97亿元

“从审判实践看,近年来浙江各地审结的电诈及关联犯罪案件数量总体处于上升趋势。”浙江省高级人民法院审判委员会专职委员孙公分析说,2020年浙江法院受理电信网络诈骗一审案件同比上升29.66%,2021年同比上升16.88%,增速趋缓。其表示,同时结合公安侦查立案的数据,2021年已出现上升拐点,电信网络诈骗发案数、案损额实现“双...

...涉事方大有数字科技发声:同样遭遇诈骗,北京警方已立案侦查

大有数字科技按时支付首期款后,后续未支付任何款项(www.e993.com)2024年11月28日。科创信息称,在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为,并于今年4月19日向公安机关报案。7月9日,长沙市公安局高新区分局决定对科创信息涉嫌被合同诈骗案立案侦查。天眼查显示,大有数字科技成立于2021年6月30日,注册资本为5000万元,是大有国联控股有限公司旗下全资子公司...

科创信息被“合同诈骗”近亿,国企遭立案!

7月9日,科创信息收到公安机关出具的《立案决定书》,决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。科创信息在2023年报中提到,公司经多次与大有科技沟通,大有科技一直未提供书面付款时间安排。科创信息根据与大有科技的沟通情况判断后,基于审慎性原则全额计提坏账准备9636.3万元。

以案释法‖涉拆迁补偿款类诈骗案无罪案例实务分析与研究_腾讯新闻

三、诈骗手段与情节除了金额标准外,诈骗罪的立案还会考虑诈骗手段和情节。根据《《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条,诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,也应当定罪处罚。实务中常见行为类型及相关案例

又有A股公司遭遇诈骗?减少利润超3亿 警方已立案!

合同诈骗案获警方立案结合国宁睿能财产保全情况,为保障公司权益,2024年1月,创意信息向公安机关报案,并于2024年1月29日收到成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队送达的《受案回执》。创意信息在1月30日晚间披露业绩预告,预计2023年亏损3.5亿元—4.5亿元。当时公司就曾提到上述纠纷事项,公司出于谨慎性原则对特定项目...

诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...

随后,张先生来到西昌市公安局北城派出所报警。接警民警询问了相关情况,并查看了借条后表示,这属于借贷关系经济纠纷,不能以诈骗立案,建议到法院起诉。封面新闻记者多次拨打付某电话求证,电话拨通后就被挂断,发短信也没有得到回复。律师提醒:若存在“以非法占有”的主观故意,或已触犯诈骗罪...