币圈人突被“边控”?详解原因、查询路径及处理

(1)可以通过国家移民管理局政务服务平台查询。在该平台上我们可以查询自己的证件信息,如果自己的相关证件显示异常情况,则可以推知有可能被"边控"。但是,该种方法并不一定准确,在实务中有很多伙伴证件显示正常,但在实际出境的过程中遇到困难。(2)可以到出入境部门进行现场查询。一般情况下,工作人员会告知是否被...

刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!_手机新浪网

其中,对于部分关键岗位人员,保荐人和申报会计师未现场陪同打印2019年至2022年期间流水,由相关人员自行前往银行或通过掌上银行打印银行盖章版流水提供给保荐人和申报会计师。2023年,保荐人和申报会计师已现场陪同上述人员完成云闪付银行账户查询,并陪同实地前往银行或通过掌上银行补充打印上述人员2019年至2023年6月末流水,...

刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!

其中,对于部分关键岗位人员,保荐人和申报会计师未现场陪同打印2019年至2022年期间流水,由相关人员自行前往银行或通过掌上银行打印银行盖章版流水提供给保荐人和申报会计师。2023年,保荐人和申报会计师已现场陪同上述人员完成云闪付银行账户查询,并陪同实地前往银行或通过掌上银行补充打印上述人员2019年至2023年6月末流水,...

罕见!连罚两这类IPO企业,来自同一家会计师事务所!发行人、保代均...

申报文件显示,你们对发行人实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员及关键岗位工作人员报告期内单笔5万元及以上的收付款、1万元及以上的现金支取往来进行逐笔确认,并获取有关支持性凭证及《银行流水承诺函》。中国证监会现场检查发现,你们资金流水核查取证不充分,包括:对实际控制人配偶报告期内单笔超过5万元的信用...

武汉试点!灵活就业人员可参加公积金

1.授权查询个人征信信息。借款人及配偶必须授权受托银行和公积金中心查询本人及配偶的个人信用记录,签署查询授权书(以武汉公积金中心官网上公布的版本为准),并留存借款人及配偶有效身份证件的复印件和联系方式,必要时还应留存与借款人及配偶面签的佐证信息。不得委托或通过第三方取得借款人及配偶等信息主体征信查询授权书...

1过1!IPO企业实控人委托总经理高管配偶约3亿元用于投资和理财!

2、关于资金流水核查申报材料及审核问询回复显示:(1)2020年8月,陈宇彤两次股权转让共取得转让款2.86亿元,委托冯军芳代为保管,主要投资于理财、保险等(www.e993.com)2024年11月9日。(2)报告期内,发行人部分员工因购房或资金周转需求向冯军芳、刘建勋借款,截至目前部分借款尚未偿还。

【万创科技】小case!如何核查实际控制人境外银行流水?

①如果相关人员存在外籍的情况,或者存在境外居留权的情形,那么必然需要对境外开立账户的银行流水进行核查。②如果相关人员并没有外籍情况,但是公司某些业务或者交易跟境外的资金存在某些疑问或者不能解释的情况,那么也需要对某些人员境外银行流水进行核查。③如果没有上述两种情况,那么相关人员应该对是否开立境外银行账户出...

“入籍新加坡后,身份证过期了,国内银行卡竟被冻结...”

03没有身份证,用护照吗?这位椰友早就找不到身份证了已经是海外国籍的话拿护照能办理银行卡?那她怎么证明自己就是银行户口的拥有者。。。一系列的事情,让她深感头大...其实,除了这位椰友也有新加坡永久居民遇到过类似的问题新加坡PR

2022年10月28日中国银行亳州分行上线实录

答:1、身份证(正反面)。2、学历证书、国内高校学历需同时提供学信网查询(查询方法见附件)到的教育部学历证书电子注册备案表(或“中国高等教育学历认证报告”),国外高校学历需同时提供教育部出具的国外(学位)学历认证书。即:学历证书+证明材料3、工作证明类文件,包括但不限于三方协议、公司Offer、公司盖章的收入证...

IPO企业总会计师年薪超400万!高管被质疑薪酬高?

(1)补充获取报告期内离职的其他相关方的银行流水并进行核查;(2)分主体汇总列示报告期各期其他相关方银行流水的流入、流出情况、获取的核查证据,是否与客户、供应商及其关联方、关键人员等存在关联关系、资金往来;涉及理财、借款往来、亲属往来等情形的,说明具体投向、底层资产、资金最终去向、还款资金来源及未来还款安...